Показано с 71 по 80 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
22.07.2015, 15:57 #1
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: НА САМОМ ДЕЛЕ КАК?
Добрый день! Заинтересовал данный вопрос по договору подряда, а вы сами должны отчитаться, что передали металл и получили обратно? И по деньгам как?
-
08.05.2014, 00:44 #2
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Да, тоже не давно об этом услышал. А ангара это что?
-
23.12.2014, 22:39 #3
- Регистрация
- 19.03.2014
- Адрес
- Крым
- Сообщений
- 43
- Поблагодарил(а)
- 54
- Получено благодарностей: 51 Репутация: 503 [+/-]
Может кто знает как правильно поступить, мы прошли курсы по финмониторингу. Сделки вели , имея на руках украинские документы, теперь оформили ИП. Мы должны делать отчёт по финмониторингу за период до оформления ИП?
И ещё , у покупателей берём паспортные данные, в какой форме правильно это делать?
-
24.12.2014, 10:14 #4
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
если ИП "новое" тоесть получен ИНН ОГРН свидетельсво о постановке на специальный учет российские то мониторяться сделки только с момента регистрации ИП, так же Вам необходимо разработать Правила внутреннего контроля, назначить ответсвенных лиц, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте росфинмониторинга провести анкетирование всех своих контрагентов и и т.д и тп.
-
2 пользователей сказали cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
DEL (24.12.2014),ольга крым (24.12.2014)
-
24.12.2014, 20:21 #5
- Регистрация
- 19.03.2014
- Адрес
- Крым
- Сообщений
- 43
- Поблагодарил(а)
- 54
- Получено благодарностей: 51 Репутация: 503 [+/-]
А в какой срок необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и не очень поняла по поводу анкетирования контрагентов. Есть какая то специальная форма?
-
25.12.2014, 10:41 #6
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
как же вы обучались уважаемая Ольга
анкетирование осуществляется на основании приказа финмониторинга №59 от 17.02.2011 года формы анкеты как таковой не существует но есть обязательные требования что должно содержаться в анкете на контрагента.. так же это должно быть прописано в правилах внутреннего контроля
по поводу регистрации в личном кабинете .. чем раньше тем лучше так как может возникнуть момент что вам придется отправить информацию о сделке подлежащей обязательному контролю или о сомнительной сделке а ключ росфинмониторинг дает где то в течении 10 дней
если нужны правила или еще какие то документы касаемы финмониторинга или учета ДМ пишите в личку
-
1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
Боря Крым (19.03.2015)
-
25.12.2014, 20:32 #7
- Регистрация
- 19.03.2014
- Адрес
- Крым
- Сообщений
- 43
- Поблагодарил(а)
- 54
- Получено благодарностей: 51 Репутация: 503 [+/-]
-
26.12.2014, 10:28 #8
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
Боря Крым (19.03.2015)
-
25.12.2014, 13:31 #9
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
На самом деле, все кто обучение проходит проходят его просто чтоб был документ.
А вообще то там и нужно все спрашивать, это же обучение ! ))
-
12.01.2015, 17:15 #10
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
что то не уходят личные сообщения напишете свою электронку я вам туда напишу
Социальные закладки