Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Администратор Аватар для DEL
    Регистрация
    10.02.2007
    Сообщений
    1,069
    Репутация: 5898 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5,805
    Получено благодарностей: 605

    По умолчанию Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

    На сайте Федеральной Налоговой службы РФ теперь можно бесплатно получить расширенную информацию о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Таким шагом Министерство финансов противодействует бизнесу компаний, предоставлявших на платной основе выписки из ЕГРЮЛ.


    Приказ Министерства финансов №115н от 05.12.2013 «Об утверждении состава сведений о государственной регистрации юридического лица» вступил в силу с 30 апреля 2014 года. Согласно приказу, на официальном сайте Налоговой службы РФ теперь размещается подробная информация об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. По запросу доступны такие сведения, как название, адрес, правопреемство, размер и номинальная стоимость долей для обществ с ограниченной ответственностью и держатели реестров для акционерных обществ, а также учредители или участники и генеральный директор. Кроме того, на сайте должна размещаться информация о размере уставного фонда, лицензиях, а также обо всех изменениях в учредительных документах.


    Сервис ФНС располагается по адресу — [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]


    Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Искать информацию можно как по названию компании, так и по номеру ОГРН или ИНН. В данный момент информация о размере и номинальных долях соучредителей отображается не полностью. Сведения о некоторых организациях в электронном виде в данный момент недоступны.


    При этом присутствует следующая оговорка в получаемом документе — Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц не является.


    Своим приказом Министерство финансов предполагает лишить бизнеса многие компании, которые на платной основе предоставляют по запросу выписку из ЕГРЮЛ. Средняя стоимость её получения в электронном виде составляет 300 руб., а в бумажном — около 1300 руб. Выписка включает в себя только открытые и общедоступные сведения. Таким образом, конфиденциальную информацию, например паспортные данные учредителей фирмы, узнать нельзя.

    журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 20 пользователей сказали cпасибо DEL за это полезное сообщение:

    AlexBlack (23.05.2014),AnnSur (13.03.2015),AVT (21.05.2014),Daria (15.08.2014),FORT-NOX (27.05.2014),Groza (19.09.2014),LeNa03 (21.04.2015),Nicula (07.12.2015),pantera8844 (08.05.2015),Stirliz (01.02.2016),talex65 (21.05.2014),Timujin (28.03.2015),Анна Иванова (21.05.2014),Голубка (05.04.2016),Ираида (24.09.2014),Ирина Евтова (05.11.2014),Самородок (04.06.2014),Слава (13.05.2015),Щеголихин Дмитрий (28.03.2016),Язвочка (29.05.2014)

  3. #2
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

    Информация об учредителях очень нужна, т.к. в связи с нормами "антиотмывочного" законодательства ювелиры обязаны проводить идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
    К большому сожалению сайт egrul.nalog.ru содержит только Ф.И.О. учредителя, без паспортных и прочих данных - эти сведения нужно получать у клиентов, например, путем направления запросов.
    Вообще сайт egrul.nalog.ru очень удобный и полезный. Я удивляюсь, когда некоторые контрагенты при заключении договора в настоящее время просят выписку из ЕГРЮЛ - ведь ее можно самостоятельно получить на указанном ресурсе не напрягая своего контрагента.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #3
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    81
    Репутация: 258 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

    Спасибо за подъем темы.
    Как раз искал, где можно разместить информацию о ресурсах, позволяющих собрать сведения о клиенте (а также представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре) в целях идентификации клиента по 115-ФЗ и проверки представленных им документов и сведений.
    В разрабатываемых Правилах внутреннего контроля, как правило указываю следующее:

    При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ подлежат обязательному использованию следующие информационные ресурсы (сервисы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
    1) в отношении физических лиц – резидентов:
    – информационный сервис «Проверка по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», находящийся по адресу [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    – информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    • сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке;
    • реестр дисквалифицированных лиц;
    • сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц;
    2) в отношении юридических лиц – резидентов:
    – сведения о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах, размещенные на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    – информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    • сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,
    • сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц;
    • сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
    • сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
    • сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует;
    • сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;
    – информационные ресурсы, содержащие сведения о финансовом положении и деловой репутации, в сети «Интернет»:
    • «Вестник государственной регистрации» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    • Картотека арбитражных дел: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ],
    • Интернет-портал государственной автоматизированной информационной системы Российской Федерации «Правосудие» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    • Банк данных исполнительных производств УФССП РФ ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    3) в отношении юридических лиц – нерезидентов:
    – информационные ресурсы, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств, размещенные на официальных сайтах государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, в сети «Интернет» (перечень ссылок на открытые базы данных иностранных государств и рекомендации по работе с иностранными базами данных расположены по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] );
    – информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    • открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    • сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ].
    4) иные источники информации, достоверность которых не вызывает сомнений, доступные на законных основаниях, в том числе сведения, предоставляемые федеральными органами государственной власти (органы государственной власти и управления, правоохранительные и судебные органы), международные договоры, государственные программы, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты и т.п.
    В зависимости от специфики деятельности субъекта 115-ФЗ, для которого разрабатываются правила, дополнительно могут указываться профильные, узкоспециализированные ресурсы и сервисы.
    Настоятельно рекомендую при обновлении ПВК проверять работоспособность ссылок на соответствующие интернет-ресурсы. Адреса соответствующих интернет-страниц довольно часто меняются.


  5. 1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:

    base (20.04.2016)

  6. #4
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Спасибо за подъем темы.
    Как раз искал, где можно разместить информацию о ресурсах, позволяющих собрать сведения о клиенте (а также представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре) в целях идентификации клиента по 115-ФЗ и проверки представленных им документов и сведений.
    В разрабатываемых Правилах внутреннего контроля, как правило указываю следующее:



    В зависимости от специфики деятельности субъекта 115-ФЗ, для которого разрабатываются правила, дополнительно могут указываться профильные, узкоспециализированные ресурсы и сервисы.
    Настоятельно рекомендую при обновлении ПВК проверять работоспособность ссылок на соответствующие интернет-ресурсы. Адреса соответствующих интернет-страниц довольно часто меняются.
    Дмитрий, Вы решили сегодня по моим следам пробежаться? )))) Где я написал, там и Вы почти везде потом сразу после моих сообщений что то написали... Забавно ))) Про правила внутреннего контроля, кстати, недавно статья была опубликована на uvelir.info

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #5
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    81
    Репутация: 258 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Дмитрий, Вы решили сегодня по моим следам пробежаться? )))) Где я написал, там и Вы почти везде потом сразу после моих сообщений что то написали... Забавно ))) Про правила внутреннего контроля, кстати, недавно статья была опубликована на uvelir.info
    Да, Павел, так получается, что Вы отписываетесь в тех темах, которые меня также интересуют.
    К тому же я всегда с интересом слежу за Вашими сообщениями и публикациями.


  8. #6
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

    Дмитрий, спасибо, что Вам интересны моя работа, сообщения и публикации.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Похожие темы

  1. Крым теперь с нами!
    от DEL в разделе Комната отдыха
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 13:23
  2. интернет магазин zoloto.in ищет новых поставщиков для размещения на сайте
    от Евгений Ш в разделе Продажа - покупка бизнеса
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 18:31
  3. Теперь доступен склад в Москве
    от Accumulator в разделе Ювелирные изделия
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 18:17
  4. Ювелир.INFO теперь в VKONTAKTE.RU
    от DEL в разделе о портале uvelir.info
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:03
  5. Время на сайте
    от vomousaNava в разделе Комната отдыха
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 19:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru