Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо за подъем темы.
Как раз искал, где можно разместить информацию о ресурсах, позволяющих собрать сведения о клиенте (а также представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре) в целях идентификации клиента по 115-ФЗ и проверки представленных им документов и сведений.
В разрабатываемых Правилах внутреннего контроля, как правило указываю следующее:

При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении информации о них в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ подлежат обязательному использованию следующие информационные ресурсы (сервисы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) в отношении физических лиц – резидентов:
– информационный сервис «Проверка по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», находящийся по адресу [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке;
• реестр дисквалифицированных лиц;
• сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц;
2) в отношении юридических лиц – резидентов:
– сведения о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах, размещенные на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,
• сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц;
• сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
• сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
• сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует;
• сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;
– информационные ресурсы, содержащие сведения о финансовом положении и деловой репутации, в сети «Интернет»:
• «Вестник государственной регистрации» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• Картотека арбитражных дел: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ],
• Интернет-портал государственной автоматизированной информационной системы Российской Федерации «Правосудие» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• Банк данных исполнительных производств УФССП РФ ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
3) в отношении юридических лиц – нерезидентов:
– информационные ресурсы, позволяющие проверить факт регистрации юридических лиц иностранных государств, размещенные на официальных сайтах государственных органов иностранных государств, осуществляющих регистрацию юридических лиц, в сети «Интернет» (перечень ссылок на открытые базы данных иностранных государств и рекомендации по работе с иностранными базами данных расположены по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] );
– информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» по адресу: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
• сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ].
4) иные источники информации, достоверность которых не вызывает сомнений, доступные на законных основаниях, в том числе сведения, предоставляемые федеральными органами государственной власти (органы государственной власти и управления, правоохранительные и судебные органы), международные договоры, государственные программы, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты и т.п.

В зависимости от специфики деятельности субъекта 115-ФЗ, для которого разрабатываются правила, дополнительно могут указываться профильные, узкоспециализированные ресурсы и сервисы.
Настоятельно рекомендую при обновлении ПВК проверять работоспособность ссылок на соответствующие интернет-ресурсы. Адреса соответствующих интернет-страниц довольно часто меняются.

[Смыслов Павел]

Спасибо за подъем темы.
Как раз искал, где можно разместить информацию о ресурсах, позволяющих собрать сведения о клиенте (а также представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре) в целях идентификации клиента по 115-ФЗ и проверки представленных им документов и сведений.
В разрабатываемых Правилах внутреннего контроля, как правило указываю следующее:



В зависимости от специфики деятельности субъекта 115-ФЗ, для которого разрабатываются правила, дополнительно могут указываться профильные, узкоспециализированные ресурсы и сервисы.
Настоятельно рекомендую при обновлении ПВК проверять работоспособность ссылок на соответствующие интернет-ресурсы. Адреса соответствующих интернет-страниц довольно часто меняются.

Дмитрий, Вы решили сегодня по моим следам пробежаться? )))) Где я написал, там и Вы почти везде потом сразу после моих сообщений что то написали... Забавно ))) Про правила внутреннего контроля, кстати, недавно статья была опубликована на uvelir.info

[Щеголихин Дмитрий]

Дмитрий, Вы решили сегодня по моим следам пробежаться? )))) Где я написал, там и Вы почти везде потом сразу после моих сообщений что то написали... Забавно ))) Про правила внутреннего контроля, кстати, недавно статья была опубликована на uvelir.info

Да, Павел, так получается, что Вы отписываетесь в тех темах, которые меня также интересуют.
К тому же я всегда с интересом слежу за Вашими сообщениями и публикациями.

[Смыслов Павел]

Дмитрий, спасибо, что Вам интересны моя работа, сообщения и публикации.