лист проведения инструктажей

[Владимир П.]

Да нет штрафов за конкретно это нарушение! Диспозиция статьи 15.27 предполагает наличие причинно-следственной связи между неорганизацией и неосуществлением вами внутреннего контроля и неотправкой сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю. Поэтому организуете внутренний контроль: разрабатываете правила и возлагаете функции специального должностного лица на себя. Далее - осуществляете внутренний контроль: идентифицируете клиентов при скупке и контрагентов при покупке металла; отслеживаете операции, подлежащие обязательному контролю или сомнительные; в случае необходимости - посылаете сообщение.
А если все будет организовано и как-то осуществляться, и при этом не будет операций, подлежащих обязательному контролю, то даже первую часть ст. 15.27 со штрафом будет сложно притянуть, максимум - предупреждение.