ОД/ФТ

[Владимир П.]

Товарищи! Читайте первоисточники и ничего не додумывайте!
В ст. 5 Федерального Закона №115-ФЗ указаны субъекты, на которых распространяется действие Закона (применительно к нашему разговору и нашей специфике): ломбарды; организации и предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (есть исключения, см. Закон).
В ст. 6 Федерального Закона №115-ФЗ указаны операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Для нас - это сделки с иным имуществом (не с денежными средствами): Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа; сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Таким образом, если вы относитесь к одному из видов организаций, перечисленных в ст. 5 Закона, то вы - субъект этого закона. Для вас становится обязательным контролировать операции, перечисленные в ст. 6 Закона. Четкое разграничение по видам деятельности. Четкое понимание, что под контролем только операции по переходу права собственности на драгоценные металлы и изделия из них. Четкое понимание, что платежи за товар вашему контролю не подлежат, их контролирует банк. Никакие платежи по рекламе контролю не подлежат.