Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 1 из 37 1234511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 364
  1. #1
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Уважаемые коллеги, если у Вас есть вопросы по финансовому мониторингу (сдача отчетности, внутренний контроль, обучение и т.п.), Вы можете задавать их здесь. Будем отвечать.


  2. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.09.2015),Вадим П. (28.02.2016)

  3. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый вечер, Павел.
    Вопрос такой. договор с клиентов заключен в январе 2014 года и первое движение по нему было 28.01.2014г. Сегодня 24.09.2015г. был превышен порог по одной из статей (отгрузки) . Должна ли я отчитываться 4-СПД в Финмониторинг?


  4. #3
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, Павел.
    Вопрос такой. договор с клиентов заключен в январе 2014 года и первое движение по нему было 28.01.2014г. Сегодня 24.09.2015г. был превышен порог по одной из статей (отгрузки) . Должна ли я отчитываться 4-СПД в Финмониторинг?
    Да, складываете сумму, которая прошла в январе 2014 года с сегодняшней суммой. Если получилось больше или равно 600 тыс. руб., отправляете отчет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (25.09.2015),Вадим П. (28.02.2016)

  6. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    На вебинаре 10.09.15 в ФКД Консалт инспектр ГИПН Шведов А.Н. сказал , что мониторингу подлежит год, т.е. как мы поняли на нашем примере, мы должны мониторить с 23 сентября 2014 года по 24 сентября 2015 года и это при условии если есть 600 000 руб. Или мы не правильно его поняли и что он тогда имел ввиду?


  7. #5
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    На вебинаре 10.09.15 в ФКД Консалт инспектр ГИПН Шведов А.Н. сказал , что мониторингу подлежит год, т.е. как мы поняли на нашем примере, мы должны мониторить с 23 сентября 2014 года по 24 сентября 2015 года и это при условии если есть 600 000 руб. Или мы не правильно его поняли и что он тогда имел ввиду?
    Ни в 115-ФЗ, ни в иных нормативных актах в сфере ПОД/ФТ нет никаких ограничений по мониторингу только последнего года. Вероятно имелся ввиду срок давности привлечения к административной ответственности - 1 год с момента правонарушения. Скажем так, что если в январе 2014 года Вам нужно было направить сообщение, но Вы его не направили, то привлечь к ответственности за это могут только по январь 2015 года, а далее Вы "амнистируетесь" нормами КоАП. Но если правонарушение обнаружили в течение 1 года, то штраф от 200 до 400 тысяч рублей может быть наложен.
    А со Шведовым мы обычно обучение проводим в паре, правда теперь я в ФКД более не преподаю.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  8. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (25.09.2015),Вадим П. (28.02.2016)

  9. #6
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как отчитываться по контрагенту, если у него много договоров, которые не превышают 100 000,00-много договоров из-за того, что расчет происходит наличными деньгами, т.к. по з-ну расчет между юридическими лицами наличными деньгами допускается в размере не более 100 000, в пределах одного договора. Как в таком случае отчитываться?


  10. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нам правильно поступить в след.ситуации. Случайно, НЕУМЫШЛЕННО было пропущено сообщение 4-СПД . Просрочка составила 3 недели. Подчеркиваю НЕУМЫШЛЕННО. Сообщение отправили, но как вытекает из сложившейся ситуации с просрочкой. Как нам себя обезопасить от попадания в черный список и от получения штрафа? Может направить в Росфинмониторинг уведомление с объяснением. Но как объяснить, что просрочка возникла просто из-за обычной человеческой ошибки - загруженность, закрутилась в работе . Спасибо.


  11. #8
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Валентина82 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как отчитываться по контрагенту, если у него много договоров, которые не превышают 100 000,00-много договоров из-за того, что расчет происходит наличными деньгами, т.к. по з-ну расчет между юридическими лицами наличными деньгами допускается в размере не более 100 000, в пределах одного договора. Как в таком случае отчитываться?
    Поскольку накопление 600 000 рублей делается только в рамках одного договора, то разные договоры не суммируются. В Вашем случае, когда сумма по одному договору не превышает 600 000 рублей, сдавать отчет как по операции, подлежащей обязательному контролю, не нужно.
    Между тем, зачастую ювелиры сознательно дробят договоры на мелкие с целью уклониться от сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Поэтому законодатель ввел код необычной операции 1103 "Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом", по которому организация сдает отчеты в Росфинмониторинг вне зависимости от суммы совершения операции.


    ---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------


    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нам правильно поступить в след.ситуации. Случайно, НЕУМЫШЛЕННО было пропущено сообщение 4-СПД . Просрочка составила 3 недели. Подчеркиваю НЕУМЫШЛЕННО. Сообщение отправили, но как вытекает из сложившейся ситуации с просрочкой. Как нам себя обезопасить от попадания в черный список и от получения штрафа? Может направить в Росфинмониторинг уведомление с объяснением. Но как объяснить, что просрочка возникла просто из-за обычной человеческой ошибки - загруженность, закрутилась в работе . Спасибо.
    Оксана, с большой долей вероятности предположу, что Вы уже кандидат на попадание в план проверок. К сожалению Ваши письма в Росфинмониторинг на данный момент уже не сыграют никакой роли и лучше этого не делать и не признавать свою вину на данный момент, чтобы оставить себе место "для маневров" в будущем. Вполне вероятно, что через месяц-два-три и т.д. ГИПН запросит у Вас объяснения самостоятельно. Будет ли штраф? Если ГИПН заинтересуется ситуацией, то вполне возможно. Убедить ГИПН или прокуратуру в том, что Вы сорвали сроки неумышленно вряд ли удастся. Если проверка по этому факту будет, можно попробовать занять оборонительную позицию. Но в любом случае следите, пожалуйста, за сроками отправки сообщений, это очень важно!

    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 26.09.2015 в 11:46.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  12. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Вадим П. (28.02.2016),Вячеслав Москва (19.01.2016)

  13. #9
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    178
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    52
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Подлежат ли суммированию суммы проплаченные в рамках договора толлинга.


  14. #10
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    В гражданском законодательстве ничего о толлинге не говорится. Однако, по сути толлинг является одной из разновидностей договора подряда. Соответственно, сторонам договора толлинга нужно руководствоваться правилами гл. 37 Гражданского кодекса РФ.
    По общему правилу договор подряда не подлежит обязательному контролю (в 6 статье 115-ФЗ ничего про подряд нет). Однако, если в рамках договора подряда подрядчиком в стоимость выполненных работ включается стоимость использованных им драгоценных металлов и/или драгоценных камней, то указанная операция будет подлежать обязательному контролю.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------


    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В гражданском законодательстве ничего о толлинге не говорится. Однако, по сути толлинг является одной из разновидностей договора подряда. Соответственно, сторонам договора толлинга нужно руководствоваться правилами гл. 37 Гражданского кодекса РФ.
    По общему правилу договор подряда не подлежит обязательному контролю (в 6 статье 115-ФЗ ничего про подряд нет). Однако, если в рамках договора подряда подрядчиком в стоимость выполненных работ включается стоимость использованных им драгоценных металлов и/или драгоценных камней, то указанная операция будет подлежать обязательному контролю.


    Прикрепил разъяснения Пробирной палаты на тему подряда.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------


    Текст разъяснений ПП

    ---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------


    Второй лист разъяснений

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  15. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


Страница 1 из 37 1234511 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru