Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 323839404142
Показано с 411 по 416 из 416
  1. #411
    Новичок
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста если программа обучения разработана и утверждена 1 декабря 2016г, то нужно ли утверждать программу на 2017 год или обновить только 1 декабря 2017г? Заранее благодарна!


  2. #412
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста если программа обучения разработана и утверждена 1 декабря 2016г, то нужно ли утверждать программу на 2017 год или обновить только 1 декабря 2017г? Заранее благодарна!
    Я думаю, что вряд ли в ней что-то поменялось!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (24.03.2017)

  4. #413
    Новичок
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста при заполнении полей представитель и бенефициар клиента ставить признак "0" - не является клиентом или "1"- является клиентом? запуталась((( Заранее благодарна!!!


  5. #414
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста при заполнении полей представитель и бенефициар клиента ставить признак "0" - не является клиентом или "1"- является клиентом? запуталась((( Заранее благодарна!!!
    Бенефициар и представитель не являются клиентами.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (27.03.2017)

  7. #415
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    35
    Репутация: 150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 15

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Не подскажите, если на 10 дней просрочена сдача ФЭС-3, то как лучше сделать: сделать срок отчета 100 дней, чтобы дата окончания периода совпадала с текущей или все-таки поставить дату окончания периода 90 дней?


  8. #416
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от serar Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Не подскажите, если на 10 дней просрочена сдача ФЭС-3, то как лучше сделать: сделать срок отчета 100 дней, чтобы дата окончания периода совпадала с текущей или все-таки поставить дату окончания периода 90 дней?
    Тут оба варианта не хорошие. Ставьте 90 дней, как и было положено.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    serar (Вчера)

Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 323839404142

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru