Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 354142434445
Показано с 441 по 447 из 447
  1. #441
    Новичок
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста как можно выйти из положения и не нарушить сроки направления ФЭС в такой ситуации: мы оптовики ювелирка, когда покупатель возвращает товар, то получается очень нехорошая ситуация, например, товар принимается на склад от покупателя 1 апреля по товарной накладной, которая выписывается на складе, но проводится только тогда, когда от покупателя возвращается оригинал подписанной им накладной, т.е. разница получается чуть ли не в месяц. Что делать??? Заранее благодарна!!!


  2. #442
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Репутация: 3977 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 401

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста как можно выйти из положения и не нарушить сроки направления ФЭС в такой ситуации: мы оптовики ювелирка, когда покупатель возвращает товар, то получается очень нехорошая ситуация, например, товар принимается на склад от покупателя 1 апреля по товарной накладной, которая выписывается на складе, но проводится только тогда, когда от покупателя возвращается оригинал подписанной им накладной, т.е. разница получается чуть ли не в месяц. Что делать??? Заранее благодарна!!!
    Здравствуйте. тут ничего не поделать: нужно отчитываться после принятия товара. Доводы о том, что к Вам поздно приходят оригиналы договора вряд ли убедят проверяющего.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (19.04.2017)

  4. #443
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    264
    Репутация: 570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    100
    Получено благодарностей: 59

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел добрый день.

    1)
    Проходили обучение 17.04.14г.
    Проверка у нас началась 18.04.17г.

    Что лучше нам делать ? И если обязанность каждые три года проходить обучение, или такого нет ?

    2) Делаю приказ о назначении СДЛ., от какой даты сделать этот документ ?


  5. #444
    Новичок
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    16
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый вечер! У меня возникла проблема: при отправке ФЭС через Личный кабинет оно попадает в отвергнутые с пометкой "ЭЦП не прошла проверку". Связались с технической поддержкой, два дня наш программист с ними проделывал какие то работы, так же связали с центром, где получали ЭЦП, ну вот пока так ничего и не наладили. Естественно пропустила 3х дневный срок. В данной ситуации будут ли со стороны проверяющих какие либо штрафные санкции и как можно будет доказать, что ошибка не у нас? Заранее благодарна!!!


  6. #445
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Репутация: 3977 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 401

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Максим 001 Посмотреть сообщение
    Павел добрый день.

    1)
    Проходили обучение 17.04.14г.
    Проверка у нас началась 18.04.17г.

    Что лучше нам делать ? И если обязанность каждые три года проходить обучение, или такого нет ?

    2) Делаю приказ о назначении СДЛ., от какой даты сделать этот документ ?
    Максим,
    1) пройти обучение сейчас - повышение уровня знаний. Каждые три года нужно проходить.
    2) Приказ о назначении СДЛ как можно раньше, но не раньше первого обучения.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:15 ----------


    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер! У меня возникла проблема: при отправке ФЭС через Личный кабинет оно попадает в отвергнутые с пометкой "ЭЦП не прошла проверку". Связались с технической поддержкой, два дня наш программист с ними проделывал какие то работы, так же связали с центром, где получали ЭЦП, ну вот пока так ничего и не наладили. Естественно пропустила 3х дневный срок. В данной ситуации будут ли со стороны проверяющих какие либо штрафные санкции и как можно будет доказать, что ошибка не у нас? Заранее благодарна!!!
    Советую сразу собрать все справки о том, что пропуск срока не по Вашей вине. Проверяющие обратят внимание на пропуск - это в любом случае нарушение, но могут освободить от ответственности при наличии документов об уважительности пропуска.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.04.2017),Ryazan (20.04.2017),Максим 001 (19.04.2017)

  8. #446
    Новичок
    Регистрация
    22.03.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день!
    Собираемся регистрировать ювелирный магазин, какой порядок и сроки? Сначала мы регистрируем ООО, потом отправляем док-ты для регистрации в пробирку, в это же время СДЛ проходит обучение (до получения ответа из пробирки), а когда подавать док-ты в РФМ и в течении какого срока мы должны зарегистрировать ЛК на портале и разработать ПВК?


  9. #447
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Репутация: 3977 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 401

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Аля1 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Собираемся регистрировать ювелирный магазин, какой порядок и сроки? Сначала мы регистрируем ООО, потом отправляем док-ты для регистрации в пробирку, в это же время СДЛ проходит обучение (до получения ответа из пробирки), а когда подавать док-ты в РФМ и в течении какого срока мы должны зарегистрировать ЛК на портале и разработать ПВК?
    Здравствуйте. Да, до Пробирной проходит обучение СДЛ (может уже сейчас даже). ПВК параллельно с пробирной делаете. Как пройдете Пробирную - подаете на ЛК. Нужна будет помощь по всем вопросам - обращайтесь!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Аля1 (Вчера)

Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 354142434445

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru