Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 10 из 50 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 498
  1. #91
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Я окончательно запуталась. На вебинаре, который Вы проводили по теме "обучение работе в АРМ-Организация" шел разговор,что мониторятся только клиенты, которые по договору купли-продажи. и ФЭС 1 ФМ и ФЭС 3 ФМ - только договор купли-продажи!!!..На мой вопрос выше вы отвечаете,что надо идентифицировать клиента из Казахстана по договору давальческой схемы...Я верно поняла? Это только из-за того что он из Казахстана?
    Вы что то не верно поняли с семинара. Никакой разницы нет откуда Ваш клиент и какие услоги Вы ему оказываете - главное он Ваш КЛИЕНТ. Поэтому и в отчет ФЭС 3 ФМ вы должны его включить (Казахстан вообще не причем). Прочитайте название отчета ФЭС 3 ФМ, все станет ясно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #92
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. Запуталась. При оплате поставщику, мы посылаем сообщение от 600 тысяч. А поставщик при получении денег на счет тоже должен отправлять сообщение в РФМ?


  3. #93
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Добрый день. Запуталась. При оплате поставщику, мы посылаем сообщение от 600 тысяч. А поставщик при получении денег на счет тоже должен отправлять сообщение в РФМ?
    Конечно, поставщик должен отчитаться об операции с денежными средствами.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #94
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день, не могли бы Вы дать ссылку на закон, где указывается, что обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец?


  5. #95
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день, не могли бы Вы дать ссылку на закон, где указывается, что обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец?
    В законе Вы нигде не найдете текста в приведенной Вами редакции. Вероятно Вы имеете ввиду: ст. 7, п. 1, пп. 4 115-ФЗ, где идет речь о том, что организация обязана "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..."

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #96
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В законе Вы нигде не найдете текста в приведенной Вами редакции. Вероятно Вы имеете ввиду: ст. 7, п. 1, пп. 4 115-ФЗ, где идет речь о том, что организация обязана "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..."
    Дело в том, что у нас в декабре был круглый стол по изменениям в законодательстве, касающимся ювелиров, и там нам зачитали, что в соответствии со статьей 3 115-фз под клиентами понимаются физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, т.е. по договору купли-продажи или договору поставки поставщик передает товар клиенту/покупателю денежную сумму, в связи с этим покупатель является клиентом, а обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец. Сказали, что изменения были в ноябре 2015 года,я все перерыла, но в законе не могу этого найти


  7. #97
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Дело в том, что у нас в декабре был круглый стол по изменениям в законодательстве, касающимся ювелиров, и там нам зачитали, что в соответствии со статьей 3 115-фз под клиентами понимаются физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, т.е. по договору купли-продажи или договору поставки поставщик передает товар клиенту/покупателю денежную сумму, в связи с этим покупатель является клиентом, а обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец. Сказали, что изменения были в ноябре 2015 года,я все перерыла, но в законе не могу этого найти
    Именно этот вопрос мы и обсуждаем в этой и соседних темах.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #98
    Новичок
    Регистрация
    13.01.2016
    Адрес
    Приморье
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, здравствуйте! Скажите пожалуйста, изменился ли порог в 15 тысяч рублей для заполнения анкеты на покупателя? Наткнулся на статью С. Н. Полторака (президент клуба "Российская ювелирная торговля"). Цитата из статьи :Хорошие новости есть. Власть начинает трезветь! Вспомните, сколько сил мы тратили на то, чтобы доказать ей, что глупо требовать паспорт с покупателя, желающего купить ювелирное украшение за 15 тысяч рублей. Власть в своей упертости стояла насмерть. Можно ли сосчитать убытки, которые принесла эта глупость?! Новый Год принес прозрение . Теперь покупатель должен предъявлять паспорт, если осуществляет покупку за 40 и более тысяч рублей наличными или за 100 и более тысяч рублей по карте!!!??!


  9. #99
    Новичок
    Регистрация
    13.01.2016
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Увы, но Вам нужна ЭЦП для отправки этого отчета в любом случае.
    Добрый вечер Павел!Я начал интересоватся ,где в Калининграде можно сделать ЭЦП.Оказывается несколько организаций этим занимаются.Подскажите пожалуйста по каким критериям можно выбрать организацию,которая делает ЭЦП?Есть ли принципиальная разница в выборе организации которая предлагает помощь по изготовлению ЭЦП?


  10. #100
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Иван Ш Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте! Скажите пожалуйста, изменился ли порог в 15 тысяч рублей для заполнения анкеты на покупателя? Наткнулся на статью С. Н. Полторака (президент клуба "Российская ювелирная торговля"). Цитата из статьи :Хорошие новости есть. Власть начинает трезветь! Вспомните, сколько сил мы тратили на то, чтобы доказать ей, что глупо требовать паспорт с покупателя, желающего купить ювелирное украшение за 15 тысяч рублей. Власть в своей упертости стояла насмерть. Можно ли сосчитать убытки, которые принесла эта глупость?! Новый Год принес прозрение . Теперь покупатель должен предъявлять паспорт, если осуществляет покупку за 40 и более тысяч рублей наличными или за 100 и более тысяч рублей по карте!!!??!
    Иван, послабления произошли. Очень подробно я написал про это здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    ---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:45 ----------


    Цитата Сообщение от Андрей39 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Павел!Я начал интересоватся ,где в Калининграде можно сделать ЭЦП.Оказывается несколько организаций этим занимаются.Подскажите пожалуйста по каким критериям можно выбрать организацию,которая делает ЭЦП?Есть ли принципиальная разница в выборе организации которая предлагает помощь по изготовлению ЭЦП?
    Я Вам в личное сообщение написал свои рекомендации.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 10 из 50 ПерваяПервая ... 6789101112131420 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru