Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 368
  1. #101
    Новичок
    Регистрация
    13.01.2016
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Иван, послабления произошли. Очень подробно я написал про это здесь:

    ---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:45 ----------




    Я Вам в личное сообщение написал свои рекомендации.
    Павел!Я не нашёл вашего сообщения,если можно повторите его!?!


  2. #102
    Новичок
    Регистрация
    29.10.2015
    Адрес
    Кыштым
    Сообщений
    12
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел, подскажите пожалуйста, анкета на покупателя совершившего покупу в ювелирном магазине на сумму свыше 40 т.р., заполняется по форме росфинмониторинга, как на юр. ии ип? А если к примеру клиент, не захочет предъявлять паспорт или его нет с собой, тогда как быть, отказать в покупке?


  3. #103
    Новичок
    Регистрация
    25.01.2016
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4
    Репутация: 16 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, наша организация осуществляет свою деятельность (розничная торговля ювелирными изделиями) с 2013 г., но мы только недавно узнали об обязанности исполнения закона 115-ФЗ, встал вопрос о подаче сообщений по форме 110 1ФМ. Получили доступ к личному кабинету, установили КРИПТО ПРО, но теперь не знаем с какого момента необходимо подавать сведения о сделках свыше 600 000 руб. С 2013 г таких сделок было более 300 штук по одному договору. Нужно ли нам на данный момент отправлять отчеты за 2013, 2014, 2015 гг.? В местном (региональном) отделении РОСФИНМОНИТОРИНГ про ювелирку ничего не знают. Очень ждем ваш ответ. Заранее спасибо!


  4. #104
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от my_love Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел, подскажите пожалуйста, анкета на покупателя совершившего покупу в ювелирном магазине на сумму свыше 40 т.р., заполняется по форме росфинмониторинга, как на юр. ии ип? А если к примеру клиент, не захочет предъявлять паспорт или его нет с собой, тогда как быть, отказать в покупке?
    На физ лица заполняется своя анкета. На этом сайте есть примерный образец. Т.к. я его найти не могу, я прошу модератора дать ссылочку на образец анкеты. Если клиент не дает документы - Вы вправе отказать в продаже.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------


    Цитата Сообщение от eonka Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, наша организация осуществляет свою деятельность (розничная торговля ювелирными изделиями) с 2013 г., но мы только недавно узнали об обязанности исполнения закона 115-ФЗ, встал вопрос о подаче сообщений по форме 110 1ФМ. Получили доступ к личному кабинету, установили КРИПТО ПРО, но теперь не знаем с какого момента необходимо подавать сведения о сделках свыше 600 000 руб. С 2013 г таких сделок было более 300 штук по одному договору. Нужно ли нам на данный момент отправлять отчеты за 2013, 2014, 2015 гг.? В местном (региональном) отделении РОСФИНМОНИТОРИНГ про ювелирку ничего не знают. Очень ждем ваш ответ. Заранее спасибо!
    Скажу так. С одной стороны, срок давности привлечения к ответственности составляет один год с момента правонарушения (т.е. за 2013 и 2014 год наказать не могут - это будет незаконное постановление, вынесенное с нарушением сроков), поэтому смысла сдавать отчеты за 2013 и 2014 год в плане наказания - уже нет никакого. С другой стороны, корректно было бы и направить старые сообщения (хотя это и не повлияет на Вашу ситуацию). Взвесьте все за и против.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. #105
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    127
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    [/COLOR]

    Скажу так. С одной стороны, срок давности привлечения к ответственности составляет один год с момента правонарушения (т.е. за 2013 и 2014 год наказать не могут - это будет незаконное постановление, вынесенное с нарушением сроков), поэтому смысла сдавать отчеты за 2013 и 2014 год в плане наказания - уже нет никакого. С другой стороны, корректно было бы и направить старые сообщения (хотя это и не повлияет на Вашу ситуацию). Взвесьте все за и против.[/QUOTE]

    Подадите или не подадите за 2015 при проверке вас оштрафуют в любом случае, т.к. срок для подачи - 3 дня со дня сделки и т.о. сроки давно все прошли. Тем более, что если подадите, то собственными руками дадите информацию, что вы ТОЧНО не подавали в установленные сроки. Лично я бы начала подавать с текущих сделок, а с теми, что прошляпили - авось пронесет и год пройдет.

    Еще вариант: когда будете подавать сообщения по текущим сделкам накопительным итогом - включите сведения по периоду 2013-2015гг., хоть маленькое оправдание: "как узнали, так и давай закон исполнять". Но это можно сделать только по тем, с кем вы работаете до сих пор.

    А вообще странно, что так долго не трогают. Нас, например, прокуратура и пробирка практически сразу после принятия закона трясти по соблюдению начали. И так каждые полгода.

    Последний раз редактировалось Наталия20002; 26.01.2016 в 13:46.

  6. #106
    Новичок
    Регистрация
    01.05.2012
    Адрес
    Долинск
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте! А вот ещё интересно, с какого момента считать 3х дневный срок? Мы находимся на дальнем востоке, посылка идёт минимум неделю, а накладная уже выписана. Мы должны подать сведения в течении 3х дней с момента получения посылки или выписки документов?
    Если с момента получения посылки, то как мы докажем, когда она получена? Если это например ЕМС, то документов никаких не остаётся.


  7. #107
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    127
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    С момента получения посылки. А доказательство- регистрация в журнале получения посылок


  8. 1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:

    Meri_V (26.01.2016)

  9. #108
    Новичок
    Регистрация
    01.05.2012
    Адрес
    Долинск
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    Лично я бы начала подавать с текущих сделок, а с теми, что прошляпили - авось пронесет и год пройдет.
    То есть, отсчитать от последней поставки 600 тыс назад и подавать?
    А то, что с поставщиком эти сведения не совпадут?


  10. #109
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    127
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Meri_V Посмотреть сообщение
    То есть, отсчитать от последней поставки 600 тыс назад и подавать?
    А то, что с поставщиком эти сведения не совпадут?
    Подайте ВСЮ сумму, накопившуюся начиная с момента как должны были подать(или хотя бы с 2015г.) и вместе с последней поставкой. Или, если суммы ОЧЕНЬ большие, т.е. на каждую поставку нужно было точно подавать, просто начать с суммы текущей сделки не оглядываясь на то, что было. Может вам повезет, и еще год проверять не будут. Я бы так сделала. Поставщики неизвестно еще: кто подавал, а кто - нет. Сведения уже три года у вас с ними не совпадают. Хуже чем есть, у вас уже не будет.
    В 2013году, когда нас только обязали подавать сведения, нам непонятно было как считать накопление по рабочим договорам: только по поставкам с 31.07 или начиная с момента заключения договора. От греха подальше считали с момента заключения договора, но сведения подавали только по суммам с 31.07. Т.е. если была поставка после 31.07 на 100тыс, но общая сумма с начала действия договора 601тыс, то мы сведения подавали на 100тыс. Сведения можно подавать на любую сумму, необязательно при превышении 600тыс. Не знаю правильно мы тогда сделали или нет, но вопросов к нам не было.


  11. #110
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    [/COLOR]


    Подадите или не подадите за 2015 при проверке вас оштрафуют в любом случае, т.к. срок для подачи - 3 дня со дня сделки и т.о. сроки давно все прошли. Тем более, что если подадите, то собственными руками дадите информацию, что вы ТОЧНО не подавали в установленные сроки. Лично я бы начала подавать с текущих сделок, а с теми, что прошляпили - авось пронесет и год пройдет.

    Еще вариант: когда будете подавать сообщения по текущим сделкам накопительным итогом - включите сведения по периоду 2013-2015гг., хоть маленькое оправдание: "как узнали, так и давай закон исполнять". Но это можно сделать только по тем, с кем вы работаете до сих пор.

    А вообще странно, что так долго не трогают. Нас, например, прокуратура и пробирка практически сразу после принятия закона трясти по соблюдению начали. И так каждые полгода.
    Согласен с тем, что с большой долей вероятности накажут за нарушение по срокам. Но за сроки штраф ниже, чем вообще за не подачу.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:21 ----------


    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    С момента получения посылки. А доказательство- регистрация в журнале получения посылок
    Доказательство - это дата получения, проставленная вручную в самой накладной.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Meri_V (27.01.2016)

Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru