Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 12 из 46 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 458
  1. #111
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    129
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Перечитала кодекс. Да, действительно, если выбирать из двух зол(штрафов), то лучше платить за опоздание, чем за непредоставление. Ещё нашла постановление президиума ВАС по делу А40-38707/2012. Там рассматривался случай, когда компания уже в момент проверки, но до составления протокола о непредоставление сведений, подала эти сведения. Суд посчитал такое предоставлением сведений с нарушением срока. Может составить эти сведения, и если назначат проверку, отправить?
    Насчёт того, что дата в накладной (там, где расписываются в приёме товара) - доказательство, согласна. Но дата в журнале тоже должна быть. У нас, например, её проверяли.
    Всё это, конечно, выверты. Но закон такой, что не нарушить его практически нереально.


  2. 1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:

    Meri_V (27.01.2016)

  3. #112
    Новичок
    Регистрация
    29.10.2015
    Адрес
    К
    Сообщений
    15
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел, спасибо за ответ. Ссылки на анкету так и не получила, анкета на физ. лицо, покупателя ювелирных украшений.


  4. #113
    Новичок
    Регистрация
    01.05.2012
    Адрес
    Сахалинская область
    Сообщений
    16
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Подскажите пожалуйста, анкеты нужно заполнять как на физ. лица, так и на ип и юр.лица? Конкретно, если у меня магазин, я заполняю анкету на покупателя при покупке свыше 40 тыс (и 100 тыс. через терминал), а также на своих поставщиков-ип и юр.лица, с которыми работаю по договору?


  5. #114
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Перечитала кодекс. Да, действительно, если выбирать из двух зол(штрафов), то лучше платить за опоздание, чем за непредоставление. Ещё нашла постановление президиума ВАС по делу А40-38707/2012. Там рассматривался случай, когда компания уже в момент проверки, но до составления протокола о непредоставление сведений, подала эти сведения. Суд посчитал такое предоставлением сведений с нарушением срока. Может составить эти сведения, и если назначат проверку, отправить?
    Насчёт того, что дата в накладной (там, где расписываются в приёме товара) - доказательство, согласна. Но дата в журнале тоже должна быть. У нас, например, её проверяли.
    Всё это, конечно, выверты. Но закон такой, что не нарушить его практически нереально.
    Согласен, подать "хвосты" нужно успеть до проверки.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------


    Цитата Сообщение от my_love Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел, спасибо за ответ. Ссылки на анкету так и не получила, анкета на физ. лицо, покупателя ювелирных украшений.
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] вот тут она есть

    ---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------


    Цитата Сообщение от Meri_V Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, анкеты нужно заполнять как на физ. лица, так и на ип и юр.лица? Конкретно, если у меня магазин, я заполняю анкету на покупателя при покупке свыше 40 тыс (и 100 тыс. через терминал), а также на своих поставщиков-ип и юр.лица, с которыми работаю по договору?
    Верно, анкеты заполняете и на ИП, и на ЮЛ, и на ФЛ (по ФЛ начиная с пороговых сумм)

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Meri_V (29.01.2016)

  7. #115
    Новичок
    Регистрация
    10.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день.
    Подскажите. Я ИП, розница. Веду деятельность несколько лет. Если сейчас встать на учет в финмониторинг, то штрафы за непредоставление отчетности придут автоматически? Или только при проверке ГИПН?
    Сумм более 600 т.р. не было. Ни при покупке изделий (даже с учетом нескольких сделок, ни при продаже физлицам).
    Спасибо.


  8. #116
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от pgrmv Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите. Я ИП, розница. Веду деятельность несколько лет. Если сейчас встать на учет в финмониторинг, то штрафы за непредоставление отчетности придут автоматически? Или только при проверке ГИПН?
    Сумм более 600 т.р. не было. Ни при покупке изделий (даже с учетом нескольких сделок, ни при продаже физлицам).
    Спасибо.
    Ювелиры обязаны полностью исполнять требования законодательства по финансовому мониторингу, но на учет в РФМ они не встают (т.к. встали на учет в ГИПН).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #117
    Новичок
    Регистрация
    10.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Вероятно я неправильно поставил вопрос.
    Я ИП, у меня розничный магазин.
    Я понял что на учет вставать не надо. А надо ли мне подавать ежеквартально в финмониторинг отчеты? И если надо, то какие штрафы за непредоставленные отчеты за 2014, 2015.


  10. #118
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от pgrmv Посмотреть сообщение
    Вероятно я неправильно поставил вопрос.
    Я ИП, у меня розничный магазин.
    Я понял что на учет вставать не надо. А надо ли мне подавать ежеквартально в финмониторинг отчеты? И если надо, то какие штрафы за непредоставленные отчеты за 2014, 2015.
    Да, отчеты подавайте, обязательно. Сдайте отчеты сейчас, если ранее не направляли. Штраф возможен, но учитывая, что до сих пор многие про эти отчеты впервые слышат, Вы особо не будете выделяться из общей массы. Про отчеты почитайте здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    pgrmv (11.02.2016)

  12. #119
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел здравствуйте, конечно этот вопрос уже не раз задавался и тем не менее, просьба объяснить на пальцах. Есть сделка с поставщиком на сумму 1100 000 р. Оплата прошла двумя платежами 650 т.р.(сообщение отправлено) и 450 т.р. Отгрузка на всю сумму (сообщение отправлено) Вторая сделка на сумму 1200 000 р. первый платеж на 850 т.р. и вот тут мне непонятно - достаточно просто на эту сумму отправить сообщение, или сложить с 450 т. от прошлой сделки - получается 450 +850 = 1300 и два сообщения отправлять?? Разъясните пожалуйста.


  13. #120
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от АннаС Посмотреть сообщение
    Павел здравствуйте, конечно этот вопрос уже не раз задавался и тем не менее, просьба объяснить на пальцах. Есть сделка с поставщиком на сумму 1100 000 р. Оплата прошла двумя платежами 650 т.р.(сообщение отправлено) и 450 т.р. Отгрузка на всю сумму (сообщение отправлено) Вторая сделка на сумму 1200 000 р. первый платеж на 850 т.р. и вот тут мне непонятно - достаточно просто на эту сумму отправить сообщение, или сложить с 450 т. от прошлой сделки - получается 450 +850 = 1300 и два сообщения отправлять?? Разъясните пожалуйста.
    В Вашем случае нужно сложить 450 + 850 - это отдельное сообщение. Остаток в 350 пойдет в следующее, когда накопите. Надеюсь у Вас платежи в рамках одного и того же договора?

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  14. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Meri_V (11.02.2016),АннаС (11.02.2016)

Страница 12 из 46 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru