Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 368
  1. #121
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Да, платежи в рамках одного договора, спасибо большое за ответ.


  2. #122
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте!
    Ситуация: ИП, розничный магазин, получил по договору поставки товар на 600 тыс, отправил сообщение. Оплата – с отсрочкой на 3-4 месяца, по частям. Нужно ли ему отсылать еще одно сообщение – на сумму, уплаченную за товар, если он уже отчитался по этому контрагенту по сумме поставки, когда получил товар?
    Спасибо.


  3. #123
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Ситуация: ИП, розничный магазин, получил по договору поставки товар на 600 тыс, отправил сообщение. Оплата – с отсрочкой на 3-4 месяца, по частям. Нужно ли ему отсылать еще одно сообщение – на сумму, уплаченную за товар, если он уже отчитался по этому контрагенту по сумме поставки, когда получил товар?
    Спасибо.
    Оплаты также подлежат обязательному контролю. Почитайте мою статью в последнем выпуске ЭКСПО Ювелира. Как раз описан Ваш пример.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  4. #124
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров, опубликованными нами на



    Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
    На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (15.02.2016)

  6. #125
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, спасибо за ответ!
    Информационное письмо подробное. Но все равно много непонятного.
    Получается, на поставки по договорам купли-продажи сообщения не нужны? Только на поставки по комиссии?
    И что это за "встречное однородное требование", за счет которого может прекращаться обязательство?!


  7. #126
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо за ответ!
    Информационное письмо подробное. Но все равно много непонятного.
    Получается, на поставки по договорам купли-продажи сообщения не нужны? Только на поставки по комиссии?
    И что это за "встречное однородное требование", за счет которого может прекращаться обязательство?!
    Встречное однородное требование - к примеру, Вы друг другу должны денег: физически Вы их не платите, а проводите взаимозачет.
    Если Вы розница - то по договору поставки Вы не отчитываетесь - отчет сдает Поставщик. А вот если Вы розница, но работаете по комиссии - отчет Вы сдаете, т.к. обслуживаете Вашего комитента (он является Вашим клиентом).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  8. #127
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    202
    Репутация: 1150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    120
    Получено благодарностей: 116

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел ну новости отличные!!!! Хоть какая-то ясность внесена)
    Но у меня бухгалтера боятся не подавать отчет все равно) Этим письмом точно можно будет прикрыться в случае чего?


  9. #128
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Zolrus Посмотреть сообщение
    Павел ну новости отличные!!!! Хоть какая-то ясность внесена)
    Но у меня бухгалтера боятся не подавать отчет все равно) Этим письмом точно можно будет прикрыться в случае чего?
    Письмо официальное, выпущено Росфинмониторингом. Кроме того, в конце приписано, что согласовано с Пробирной Палатой.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. #129
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел!
    У меня вопрос по вопросу 11 письма. Согласно ему "организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (вступил в силу с 10.06.2016 г.)."
    Что это за порядок такой никак не пойму....и какие сведения мы должны предоставить, если клиент отказался показать паспорт и у нас нет никаких данных на него?

    Также прошу уточнить по розничной продаже равной или превышающей 600 000 рублей ювелирная компания должна отсчитываться и по деньгам и по имуществу (т.е. по сути 2 сообщения на одну операцию. Если так, то как мы должны указывать банковские реквизиты)?


  11. #130
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел!
    У меня вопрос по вопросу 11 письма. Согласно ему "организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (вступил в силу с 10.06.2016 г.)."
    Что это за порядок такой никак не пойму....и какие сведения мы должны предоставить, если клиент отказался показать паспорт и у нас нет никаких данных на него?

    Также прошу уточнить по розничной продаже равной или превышающей 600 000 рублей ювелирная компания должна отсчитываться и по деньгам и по имуществу (т.е. по сути 2 сообщения на одну операцию. Если так, то как мы должны указывать банковские реквизиты)?
    Анастасия - про отказы. У нас как обычно: обязанность есть, а как ее выполнить ничего еще нет - форма такого сообщения не утверждена (придется пока отправлять в свободной форме). Как будет выглядеть отчет, будут ли в нем паспортные данные - сказать пока сложно. Можно посмотреть как у тех же ломбардов такой отчет выглядит.
    Если Вы продали изделие физлицу в рознице, превысив пороговое значение, отчитывайтесь и по деньгам, и по имуществу. Банковские реквизиты с физлицом можно не заполнять.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Анастасия333 (16.02.2016)

Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru