Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 410111213141516171824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 368
  1. #131
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Можно еще раз уточнить по письму 50 Росфинмониторинга,
    1. мы теперь не должны подавать сведенья о сделках с поставщиками ювелирных изделий?
    2. по п.11. Пример "пришла девушка в магазин хотела купить изделия попросили паспорт паспорта нет или не хочет давать, продавать ей изделие ювелирное не стали, она развернулась и ушла" каким образом сообщить по этому поводу в Росфинмониторинг. какие данные написать. паспорта нет. Операции нет. Что нужно сделать?


  2. #132
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Можно еще раз уточнить по письму 50 Росфинмониторинга,
    1. мы теперь не должны подавать сведенья о сделках с поставщиками ювелирных изделий?
    2. по п.11. Пример "пришла девушка в магазин хотела купить изделия попросили паспорт паспорта нет или не хочет давать, продавать ей изделие ювелирное не стали, она развернулась и ушла" каким образом сообщить по этому поводу в Росфинмониторинг. какие данные написать. паспорта нет. Операции нет. Что нужно сделать?
    Татьяна:
    1. Если речь идет об операциях в рамках договора купли продажи или поставки - то нет (т.к. Вы клиент поставщика). А вот если Вы принимаете на комиссию - то да.
    2. Формы отчета об отказе пока нет. Можно в свободной форме сообщить в РФМ о том что отказали. Хотя я ума не приложу какую смысловую нагрузку для РФМ будет нести в себе отчет об обезличенном гражданине (примерный набросок): сообщаем, что такого-то числа мы отказали неизвестному гражданину в продаже изделия, т.к. он отказался проходить идентификацию и предъявлять паспорт )))))

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (16.02.2016)

  4. #133
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, уточните, пожалуйста, по ситуации со "встречным однородным требованием"!
    Поставщик-комитент поставил нам, розничному магазину, товар на 600 тысяч. Мы тут же подаем сообщение по имуществу.
    Через месяц перечисляем ему деньги за реализованный товар - 100 тысяч. Через месяц еще раз – 100 тысяч.
    А потом он опять делает поставку на 600 тысяч.
    И вот тут получается: -100, -100, +600 = 400, по которым отчитываться не надо. Так?
    Когда же тогда отчитываться по перечисленным деньгам? – Когда сумма перечислений все-таки достигнет 600?
    Или так можно бесконечно балансировать: то он нам должен 300, то мы ему 200, и сумма требования не достигает пороговой?


  5. #134
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Павел, уточните, пожалуйста, по ситуации со "встречным однородным требованием"!
    Поставщик-комитент поставил нам, розничному магазину, товар на 600 тысяч. Мы тут же подаем сообщение по имуществу.
    Через месяц перечисляем ему деньги за реализованный товар - 100 тысяч. Через месяц еще раз – 100 тысяч.
    А потом он опять делает поставку на 600 тысяч.
    И вот тут получается: -100, -100, +600 = 400, по которым отчитываться не надо. Так?
    Когда же тогда отчитываться по перечисленным деньгам? – Когда сумма перечислений все-таки достигнет 600?
    Или так можно бесконечно балансировать: то он нам должен 300, то мы ему 200, и сумма требования не достигает пороговой?
    Да нет же, речь идет не о такой ситуации, как Вы ее описали. В Вашем примере комитент вообще Вам ничего не должен - всегда должны ему Вы деньги, да плюс ко всему Вы еще и товар его у себя держите.
    В письме речь идет, кстати о каких договорах? "В случае если в рамках договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязательства сторон исполняются путем зачета встречных однородных требований, то соответствующие операции по взаимозачету в целях Федерального закона № 115-ФЗбудут подлежать обязательному контролю, в случае если сумма требований превышает пороговое значение".

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  6. #135
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел Спасибо за ответ
    еще вопрос остался каким образом передать информацию что клиент (покупатель) отказался предъявить паспорт и покинул территорию магазина отправить письмо с уведомление в Росфинмониторинг? непонятно ведь мы об это должны сообщить незамедлительно.


  7. #136
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Павел Спасибо за ответ
    еще вопрос остался каким образом передать информацию что клиент (покупатель) отказался предъявить паспорт и покинул территорию магазина отправить письмо с уведомление в Росфинмониторинг? непонятно ведь мы об это должны сообщить незамедлительно.
    Формы отчета пока нет. И когда будет неизвестно. Посылайте пока в свободной форме письмом.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  8. #137
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, я опять хочу вернуться к вопросу отчетов и по поставленному в розничный магазин товару, и по уплаченным за него деньгам.
    Вот текст Информационного письма:
    "Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение, или превышает его".
    По смыслу получается – по товару отчитывается одна сторона (магазин), по деньгам – другая сторона (поставщик-кометент).


  9. #138
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Павел, я опять хочу вернуться к вопросу отчетов и по поставленному в розничный магазин товару, и по уплаченным за него деньгам.
    Вот текст Информационного письма:
    "Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение, или превышает его".
    По смыслу получается – по товару отчитывается одна сторона (магазин), по деньгам – другая сторона (поставщик-кометент).
    Владимир, да нет же. Все не так Вы поняли. Здесь имеют ввиду, что контролировать нужно как платежи, так и поставки.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. #139
    Новичок
    Регистрация
    05.02.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Формы отчета пока нет. И когда будет неизвестно. Посылайте пока в свободной форме письмом.
    В письме написать "человек женского пола отказался предъявить документ удостоверяющий личность и покинул магазин"? Паспорт не предъявил, не известны ни ФИО, ни дата рождения, ни остальные параметры идентификации, какой толк от этого Росфинмониторингу


  11. #140
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, если мы ювелирная компания (это основной вид деятельности) и у нас была продажа недвижимого имущества (квартиры) на сумму 5 000 000 рублей. Должны ли мы отчитаться перед Росфинмониторингом (на основании статьи 6 пункта 1 подпункта 1.1)? Или ювелирная компания отсчитывается только за куплю-продажу ювелирных изделий?


Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 410111213141516171824 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru