Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 16 из 37 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 368
  1. #151
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от СДЛ Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Юр лицо зарегистрировано 10 февраля. Встало на учет в ГИПН 20 февраля:

    1. С какой даты в компании должен быть в штате Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник?
    2. При отправке отчета о наличии среди своих клиентов лиц, активы которых нужно заморозить начало проверяемого период ставить какую дату?

    Если можно, то с отсылкой на НПА.
    Здравствуйте.
    1. На момент начала осуществления деятельности организации СДЛ уже должен быть назначен, который до своего назначения был обязан пройти целевой инструктаж.
    2. Первый отчет Вы можете уже сдать на 31.03.2016 г., далее двигаться поквартально.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (10.03.2016)

  3. #152
    Новичок
    Регистрация
    10.03.2016
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1. На момент начала осуществления деятельности организации СДЛ уже должен быть назначен, который до своего назначения был обязан пройти целевой инструктаж.
    2. Первый отчет Вы можете уже сдать на 31.03.2016 г., далее двигаться поквартально.
    Момент начала осуществления деятельности - это дата регистрации в ГИПН, дата получения первого колечка по накладной или что?
    По отчету вопрос связан с необходимость заполнить поле "дата начала периода" в 110 форме 3ФМ 04. В пояснениях указано, что в этом поле указывается дата начала периода проверки. Я к тому веду, что какую дату сюда ставить? По логике проверку проводит СДЛ, и дата начала проведения проверки не может быть ранее даты принятия на работу ответственного сотрудника.


  4. #153
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от СДЛ Посмотреть сообщение
    Момент начала осуществления деятельности - это дата регистрации в ГИПН, дата получения первого колечка по накладной или что?
    По отчету вопрос связан с необходимость заполнить поле "дата начала периода" в 110 форме 3ФМ 04. В пояснениях указано, что в этом поле указывается дата начала периода проверки. Я к тому веду, что какую дату сюда ставить? По логике проверку проводит СДЛ, и дата начала проведения проверки не может быть ранее даты принятия на работу ответственного сотрудника.
    Вы начинаете свою деятельность с даты постановки на учет в ГИПН. Вот к этой дате Вы и привязывайтесь при назначении СДЛ. Дату в отчете (начало периода) Вам можно поставить - дату постановки на учет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. #154
    Новичок
    Регистрация
    10.03.2016
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, спасибо!


  6. #155
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от СДЛ Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо!
    СДЛ, не за что. Финмониторинг - тема традиционно сложная, но и в ней можно разобраться.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. #156
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста (может, кто знает). Формирую "запрос на удаление ФЭС" и не могу понять какие данные вставить в "номер ФЭС" и "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга" (требует длину 50 символов, но если посмотреть 261 Приказ, то я там только 46 насчитала и если экспортировать документ, то в наименование тоже только 46 символов).


  8. #157
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста (может, кто знает). Формирую "запрос на удаление ФЭС" и не могу понять какие данные вставить в "номер ФЭС" и "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга" (требует длину 50 символов, но если посмотреть 261 Приказ, то я там только 46 насчитала и если экспортировать документ, то в наименование тоже только 46 символов).
    Номер ФЭС: Указываются последние 10 цифр (TIXXXPPPPP) направленного в Росфинмониторинг ФЭС из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. 261 Приказа РФМ.
    Идентификатор сообщения Росфинмониторинга: Указывается наименование направленного ФЭС в Росфинмониторинг, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. 261 Приказа РФМ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (11.03.2016)

  10. #158
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста (может, кто знает). Формирую "запрос на удаление ФЭС" и не могу понять какие данные вставить в "номер ФЭС" и "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга" (требует длину 50 символов, но если посмотреть 261 Приказ, то я там только 46 насчитала и если экспортировать документ, то в наименование тоже только 46 символов).
    Анастасия, удалось в итоге разобраться?

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  11. #159
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Номер ФЭС: Указываются последние 10 цифр (TIXXXPPPPP) направленного в Росфинмониторинг ФЭС из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. 261 Приказа РФМ.
    Идентификатор сообщения Росфинмониторинга: Указывается наименование направленного ФЭС в Росфинмониторинг, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. 261 Приказа РФМ.
    Спасибо, Павел!
    Я изучила 261 Приказ, но потом всё таки пришлось звонить в службу поддержки. В итоге я сделала так: "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга"- это номер ФЭС при его экспорте, НО необходимо добавить в конце ".xml" (об этом нигде нет информации) и еще экспортируя один и тот же документ последние цифры у него меняются, поэтому в последние цифры из 10 цифр (TIXXXPPPPP) я внесла свой номер, который у меня по-порядку. Вот пример, "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга": FM01_1_ИНН и КПП организации_20160303_0100000095.xml , следовательно "номер ФЭС" 0100000095. Отправила и сообщение было принято в данном виде.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:08 ----------


    Павел, подскажите пожалуйста, если организация покупает бриллианты или ювелирные изделий у иностранной компании, то должна ли она отсчитывается в Росфин, если сумма договора превысила пороговое значение (на основании письма Росфина следует, что отсчитывается только "Поставщик" (продавец), но действует ли это при условии, что поставщик иностранная компания)?


  12. 1 пользователь сказал cпасибо Анастасия333 за это полезное сообщение:


  13. #160
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Опубликована моя статья "ПОДВОДИМ ИТОГИ О СДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ЮВЕЛИРАМИ".
    Как отчитываться по договору поставки, комиссии, подряда, агентскому договору.
    Как заполнить ФЭС 1-ФМ об операции, подлежащей обязательному контролю.
    Простыми о самой главной обязанности ювелиров в сфере финансового мониторинга – сдаче отчетности в Росфинмониторинг:


    ---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------


    Статья написана по мотивам "Юбилейного" письма РФМ.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------


    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Павел!
    Я изучила 261 Приказ, но потом всё таки пришлось звонить в службу поддержки. В итоге я сделала так: "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга"- это номер ФЭС при его экспорте, НО необходимо добавить в конце ".xml" (об этом нигде нет информации) и еще экспортируя один и тот же документ последние цифры у него меняются, поэтому в последние цифры из 10 цифр (TIXXXPPPPP) я внесла свой номер, который у меня по-порядку. Вот пример, "Идентификатор сообщения Росфинмониторинга": FM01_1_ИНН и КПП организации_20160303_0100000095.xml , следовательно "номер ФЭС" 0100000095. Отправила и сообщение было принято в данном виде.

    ---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:08 ----------


    Павел, подскажите пожалуйста, если организация покупает бриллианты или ювелирные изделий у иностранной компании, то должна ли она отсчитывается в Росфин, если сумма договора превысила пороговое значение (на основании письма Росфина следует, что отсчитывается только "Поставщик" (продавец), но действует ли это при условии, что поставщик иностранная компания)?
    Не, не должна - обязательному контролю такая операция со стороны Покупателя не подлежит. Разницы нет у кого Вы берете.[COLOR="Silver"]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

Страница 16 из 37 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru