Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 713141516171819202127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 364
  1. #161
    Новичок
    Регистрация
    19.02.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом. Распространяются ли положения ФЗ "О легализации" на ювелиров в части проведения упрощённой идентификации клиента?


  2. #162
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Юлия512 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом. Распространяются ли положения ФЗ "О легализации" на ювелиров в части проведения упрощённой идентификации клиента?
    Мне очень хотелось бы, чтобы это было так. Но, увы, к сожалению не распространяются.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. #163
    Новичок
    Регистрация
    19.02.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, спасибо!


  4. #164
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    9
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел!
    У нас производство и оптовая торговля юв.изделиями.
    Подскажите пож-та, согласно Информац.письма от 25 февраля 2016 года №51 и Информац.письма № 50 от 10 февраля 2016 г., не совсем понятно что именно должно измениться в подаче ФЭС? Что должно измениться в ПВК? Мы подаём ФЭС 1-ФМ и 3-ФМ, что то ещё нужно?
    С уважением, Светлана.


  5. #165
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от 585era Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    У нас производство и оптовая торговля юв.изделиями.
    Подскажите пож-та, согласно Информац.письма от 25 февраля 2016 года №51 и Информац.письма № 50 от 10 февраля 2016 г., не совсем понятно что именно должно измениться в подаче ФЭС? Что должно измениться в ПВК? Мы подаём ФЭС 1-ФМ и 3-ФМ, что то ещё нужно?
    С уважением, Светлана.
    Светлана, эти письма практически не оказали влияния на ПВК (по крайней мере на те, что обычно делаю я), т.к. письма не являются нормативным актами, они лишь поясняют мнение РФМ, которое, правда, обязательно к применению.
    По отчетности в 50, "юбилейном", как я его называю, письме конкретизировано: кто отчеты сдает, а кто нет. Буквально на днях я обобщил материалы этого письма в итоговой статье, которая размещена на этом сайте:
    Не забудьте, что ФЭС 3ФМ сдается в любом случае. ФЭС 1ФМ при наступлении определенных событий, которые изложены в 50 письме.
    Если говорить совсем коротко, то Отчеты сдаются:
    - По договору купли-продажи (поставки) ювелирных изделий. Отчеты сдает Продавец (Поставщик) ювелирных изделий. Покупатель не отчитывается.
    - По договору комиссии ювелирных изделий. Отчеты сдает Комиссионер (тот, кто взял товар на комиссию). Комитент (тот, кто дал товар на реализацию) не отчитывается.
    - По агентскому договору. Отчеты сдает Агент. Принципал (тот, кто поручил Агенту от своего имени совершить сделку) не отчитывается.
    - По договору подряда. Отчеты сдает Подрядчик в том случае, если при производстве он использовал не только сырье Заказчика, но и свое собственное сырье (например, драгоценные камни, металл и т.д.). Также отчет сдается, если в качестве оплаты от Заказчика Подрядчик получает часть изготовленных изделий. Заказчик по договору подряда не отчитывается. Если производство выполнено исключительно из материала Заказчика – отчет не сдается ни Заказчиком, ни Подрядчиком.
    Более подробно изложено в 50 письме и в моей статье.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  6. #166
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    9
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо за ответ.
    1) Подскажите, а если у нас не договор комиссии а договор поставки, но в нём есть следующая формулировка: "Расчеты за товар производятся в течение 3 (Трёх) календарных дней после реализации товара Покупателем конечному потребителю", то это уже считается не договор комиссии?
    2) Вопрос по договорам подряда:
    2.1. когда сумма оплаты, именно за работу, превышает 600т.р., всё равно отчитывается заказчик?
    2.2 если металл, который присылает заказчик мы копим, чтобы потом аффинировать, а производим из своего (но ведь заказчику всё равно, он может и не знать из чьего металла произведена продукция), то тогда мы, как подрядчик, отчитываемся в РФМ при превышении суммы? И тогда нужно ставить в известность заказчика? Ведь получится что обе стороны передадут ФЭС?
    3) Подскажите, а разве по договорам купли-продажи не обе стороны подают сообщения о превышении 600т.р.?


  7. #167
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от 585era Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    1) Подскажите, а если у нас не договор комиссии а договор поставки, но в нём есть следующая формулировка: "Расчеты за товар производятся в течение 3 (Трёх) календарных дней после реализации товара Покупателем конечному потребителю", то это уже считается не договор комиссии?
    2) Вопрос по договорам подряда:
    2.1. когда сумма оплаты, именно за работу, превышает 600т.р., всё равно отчитывается заказчик?
    2.2 если металл, который присылает заказчик мы копим, чтобы потом аффинировать, а производим из своего (но ведь заказчику всё равно, он может и не знать из чьего металла произведена продукция), то тогда мы, как подрядчик, отчитываемся в РФМ при превышении суммы? И тогда нужно ставить в известность заказчика? Ведь получится что обе стороны передадут ФЭС?
    3) Подскажите, а разве по договорам купли-продажи не обе стороны подают сообщения о превышении 600т.р.?
    1) Я не возьмусь давать правовую оценку Вашего договора. Вы можете назвать его договором поставки в названии, а он будет иметь все признаки договора комиссии. То что мне иногда попадает в руки от ювелиров под названием "договор" - не поддается никакой критике, знаю, что многие вообще даже не читают, какие договоры заключают, скачали из интернете, и давай по нему работать, потом оказывается, что это был вовсе не договор поставки, а комиссии, или наоборот.
    2) Начну встречным вопросом: Вы статью прочитали, на которую я Вам дал ссылку?
    2.1. Я Вам написал ранее, что отчет сдает подрядчик.
    2.2. Вы получается вообще обманываете заказчика, делая изделия из своего металла. Вам нужно оформлять такие отношения совсем по другому.
    3) нет, не обе, только продавец.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:18 ----------


    Цитата Сообщение от 585era Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    1) Подскажите, а если у нас не договор комиссии а договор поставки, но в нём есть следующая формулировка: "Расчеты за товар производятся в течение 3 (Трёх) календарных дней после реализации товара Покупателем конечному потребителю", то это уже считается не договор комиссии?
    2) Вопрос по договорам подряда:
    2.1. когда сумма оплаты, именно за работу, превышает 600т.р., всё равно отчитывается заказчик?
    2.2 если металл, который присылает заказчик мы копим, чтобы потом аффинировать, а производим из своего (но ведь заказчику всё равно, он может и не знать из чьего металла произведена продукция), то тогда мы, как подрядчик, отчитываемся в РФМ при превышении суммы? И тогда нужно ставить в известность заказчика? Ведь получится что обе стороны передадут ФЭС?
    3) Подскажите, а разве по договорам купли-продажи не обе стороны подают сообщения о превышении 600т.р.?
    Рекомендую Вам отношения с Заказчиком оформить как-то по другому, если Вы его металл сдаете на аффинаж, а производите изделия их своего. Например, 1) договор купли продажи на металл и 2) договор на изготовление. Т.к. подряд будет уже из Вашего металла - будете отчитываться Вы по подряду. А по договору купли-продажи будет отчитываться уже продавец.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  8. #168
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    9
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо за ответ.
    Это был единичный случай. А может, если вдруг вновь возникнет такая ситуация, прописать в договоре подряда, что для ускорения сроков производства, подрядчик может использовать свой металл, не превышающий кол-во полученного от заказчика? Опять -же, если делать с заказчиком договор купли-продажи на металл, то придётся за него рассчитываться.


  9. #169
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от 585era Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Это был единичный случай. А может, если вдруг вновь возникнет такая ситуация, прописать в договоре подряда, что для ускорения сроков производства, подрядчик может использовать свой металл, не превышающий кол-во полученного от заказчика? Опять -же, если делать с заказчиком договор купли-продажи на металл, то придётся за него рассчитываться.
    Вам нужно будет сдавать отчет в РФМ, т.к. используете свой металл при производстве.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. #170
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    9
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Благодарю Вас за ответы. Отчёты в РФМ мы итак сдаём.
    На сайте РФМ не очень удобно искать и читать. А на Вашем сайте всё в одном месте и читать удобно.
    С уважением, Светлана.


Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 713141516171819202127 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru