Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 814151617181920212228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 368
  1. #171
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Срочно!! Подскажите пожалуйста, клиент купил ювелирные изделия, при проверке его паспорта на сайте ФМС вышло сообщение "По Вашему запросу о действительности паспорта получен ответ о том, что данный паспорт «Не действителен (ЧИСЛИТСЯ В РОЗЫСКЕ)».". Я так понимаю, что надо направить сообщение о "необычной сделке", но не могу понять какой выбрать код необычной операции. или вообще не надо ничего предпринимать?
    может вот этот код подойдет!? 1116 Сложности, возникающие у организации при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить

    Последний раз редактировалось Анастасия333; 21.03.2016 в 15:00.

  2. #172
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Еще вопрос: По договору комиссии, был отгружен товар на сумму менее 600 000 (например, 400 000 рублей), комиссионер продал этот товар со своей наценкой по сумме превышающей 600 000 (например 1 000 000 рублей) и отчитался в Росфин за данную розничную продажу. При этом комиссионер оплачивает комиссию комитенту на сумму превышающую 600 000 (например 700 000). Надо ли отсчитываться за деньги? ведь за товар не отсчитывались, т.к сумма не превышала порогового значения.


  3. #173
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Срочно!! Подскажите пожалуйста, клиент купил ювелирные изделия, при проверке его паспорта на сайте ФМС вышло сообщение "По Вашему запросу о действительности паспорта получен ответ о том, что данный паспорт «Не действителен (ЧИСЛИТСЯ В РОЗЫСКЕ)».". Я так понимаю, что надо направить сообщение о "необычной сделке", но не могу понять какой выбрать код необычной операции. или вообще не надо ничего предпринимать?
    может вот этот код подойдет!? 1116 Сложности, возникающие у организации при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить
    Анастасия, нужно составить внутреннее сообщение и запросить разъяснения у клиента. Возможно паспорт числится по ошибке - это весьма распространенный случай. Если клиент не даст подтверждений, вот тогда отправляйте сообщение.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------


    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос: По договору комиссии, был отгружен товар на сумму менее 600 000 (например, 400 000 рублей), комиссионер продал этот товар со своей наценкой по сумме превышающей 600 000 (например 1 000 000 рублей) и отчитался в Росфин за данную розничную продажу. При этом комиссионер оплачивает комиссию комитенту на сумму превышающую 600 000 (например 700 000). Надо ли отсчитываться за деньги? ведь за товар не отсчитывались, т.к сумма не превышала порогового значения.
    Анастасия, комитент не отчитывается вообще ни за отгрузки, ни за оплаты (я так понял, что Вы им являетесь).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Анастасия333 (23.03.2016)

  5. #174
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Анастасия, нужно составить внутреннее сообщение и запросить разъяснения у клиента. Возможно паспорт числится по ошибке - это весьма распространенный случай. Если клиент не даст подтверждений, вот тогда отправляйте сообщение.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------




    Анастасия, комитент не отчитывается вообще ни за отгрузки, ни за оплаты (я так понял, что Вы им являетесь).

    Павел, мы являемся комиссионером.


  6. #175
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, мы являемся комиссионером.
    Анастасия, а если Вы комиссионер, то отчет сдаете Вы.

    Мне вчера звонил один ювелир и жаловался на то, что проходил в одном учебном центре инструктаж, куда пригласили вести лекцию мелкого чиновника, который убеждал в том, что он не согласен с Информационным письмом Росфинмониторинга №50, а потому отчеты сдавать нужно как и раньше, не взирая на письмо (к слову сказать за последние 1,5 месяца я слышал жалобы о подобных вещах уже раза 3-4)
    Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но свое мнение Росфинмониторинг выразил в юбилейном письме №50, поэтому мы с Вами будем руководствоваться этим письмом, а не субъективными мнениями проверяющих. Поэтому будьте готовы к тому, что даже при наличии официальной позиции РФМ по вопросу кто сдает отчет, а кто нет, Вам все равно придется, возможно, отстаивать свою позицию.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (23.03.2016),Анастасия333 (23.03.2016)

  8. #176
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Хорошо, тогда отчитаюсь по деньгам.
    К сожалению так и живем( одни одно говорят, другие другое,но я с Вами согласна, что надо придерживаться официально опубликованного письма, тем более оно было выпущено специально для ювелиров.


  9. #177
    Завсегдатай форума Член клуба
    Регистрация
    07.11.2013
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    524
    Репутация: 3651 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    210
    Получено благодарностей: 365

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Сейчас позвонила клиент и сказала, что вроде как постановление вышло, что с февраля отменили отчетность по фин. мониторингу для ИП. Это правда или утка, я просто про это первый раз слышу.


  10. #178
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
    Сейчас позвонила клиент и сказала, что вроде как постановление вышло, что с февраля отменили отчетность по фин. мониторингу для ИП. Это правда или утка, я просто про это первый раз слышу.
    Семен, нет никто ничего не отменял для ИП.
    В феврале было письмо №50, но там речи об это не шло. Почитайте:

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  11. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (23.03.2016),Семён (24.03.2016)

  12. #179
    Новичок
    Регистрация
    23.03.2016
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    8
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел! Подскажите как быть? Мы ИП, продажа, изготовление по заказам населения....зарегистрировались в январе 2015 в налоговой, в феврале в ГИПН, есть личный кабинет в РФМ... Пороговых сумм не было превышено, подозрительных сделок не было, а вот отчетность не сдавали, к сожалению, ни разу. Вопрос такой : 1. Нужно ли сдать отчетность 3-фм за 2015год, и если да, то разбивать ли его на периоды? 2. Правильно ли я понимаю, что если не было певышения 600 тыс, то 1-фм мы не сдаем? Спасибо.


  13. #180
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Елена Крым Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел! Подскажите как быть? Мы ИП, продажа, изготовление по заказам населения....зарегистрировались в январе 2015 в налоговой, в феврале в ГИПН, есть личный кабинет в РФМ... Пороговых сумм не было превышено, подозрительных сделок не было, а вот отчетность не сдавали, к сожалению, ни разу. Вопрос такой : 1. Нужно ли сдать отчетность 3-фм за 2015год, и если да, то разбивать ли его на периоды? 2. Правильно ли я понимаю, что если не было певышения 600 тыс, то 1-фм мы не сдаем? Спасибо.
    Елена, здравствуйте.
    Если событий для 1 ФМ не было, то и сдавать нечего.
    А вот 3ФМ нужно сдать, в т.ч. и за 2015 год, разбив его на периоды не более чем по 3 месяца. Желаю Вам успешной сдачи!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 814151617181920212228 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru