Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 37 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 364
  1. #11
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Я правильно, понимаю, что все таки нужно нам отправить отчет, только по разным договорам и именно по форме с кодом 1103?


  2. #12
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Валентина82 Посмотреть сообщение
    Я правильно, понимаю, что все таки нужно нам отправить отчет, только по разным договорам и именно по форме с кодом 1103?
    С необычными операциями дело обстоит так. Вам в любом случае нужно составлять внутреннее сообщение и самостоятельно принимать решение, подозрительная это операция или нет. Если считаете, что ничего подозрительного нет, на свой страх и риск мотивируете решение во внутреннем сообщении о том, что сделка не подозрительная, и можете не посылать (надзор, кстати, потом может не согласится с Вашим мнением, посчитав Ваши доводы неубедительными). Если есть сомнения в чистоте сделки, считаете ее подозрительной, не можете однозначно мотивировать, что все с ней в порядке, то направляете сообщение по в Росфинмониторинг как об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Еще раз напомню, что по подозрительным операциям сумма ее совершения не имеет значения. Операция может быть на 1 копейку, но быть необычной при этом.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (28.09.2015)

  4. #13
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Большое спасибо за ответ. Еще хотела бы уточнить такой момент, в Росфинмониторинг мы должны отчитаться по сделке в течение трех дней, а считается каких дней рабочих или календарных?


  5. #14
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Валентина82 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за ответ. Еще хотела бы уточнить такой момент, в Росфинмониторинг мы должны отчитаться по сделке в течение трех дней, а считается каких дней рабочих или календарных?
    Дни считаются рабочие.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (07.10.2015)

  7. #15
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Большое спасибо.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:52 ----------


    Павел, добрый день! У меня вопрос в следующем: заключаем агентский договор, где мы являемся агентами и обязуемся заключать от своего имени , но за счет принципала, с третьими лицами (продавцами) договора купли-продажи лома, в соответствии с которым продавец передает агенту лом, а агент принимает этот лом и уплачивает продавцам ден.ср-ва. Принципал потом возмещает расходы и выплачивает вознаграждение. Вопрос: при передачи лома принципалу агент должен подать сведения в Росфинмониторинг, и при получении денег от принципала агент должен подать сведения в Росфинмониторинг? Я думаю, что агентство должен отчитаться только за деньги, но с другой стороны раз лом агент закупает на себя, то и за реализацию тоже? Помогите разобраться.


  8. #16
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Валентина82 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:52 ----------


    Павел, добрый день! У меня вопрос в следующем: заключаем агентский договор, где мы являемся агентами и обязуемся заключать от своего имени , но за счет принципала, с третьими лицами (продавцами) договора купли-продажи лома, в соответствии с которым продавец передает агенту лом, а агент принимает этот лом и уплачивает продавцам ден.ср-ва. Принципал потом возмещает расходы и выплачивает вознаграждение. Вопрос: при передачи лома принципалу агент должен подать сведения в Росфинмониторинг, и при получении денег от принципала агент должен подать сведения в Росфинмониторинг? Я думаю, что агентство должен отчитаться только за деньги, но с другой стороны раз лом агент закупает на себя, то и за реализацию тоже? Помогите разобраться.
    Любое получение/возврат денег/товара на сумму равную или больше 600 000 рублей нужно будет мониторить, даже, если товар/деньги идут через Вас транзитом.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (13.10.2015)

  10. #17
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    08.01.2015
    Адрес
    Павлово
    Сообщений
    56
    Репутация: 180 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    12
    Получено благодарностей: 18

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день.
    Нужно ли проходить обучение, разрабатывать внутреннюю инструкцию и отправлять отчетность, если работаешь 100% по давальческой схеме?

    ---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------


    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В гражданском законодательстве ничего о толлинге не говорится. Однако, по сути толлинг является одной из разновидностей договора подряда. Соответственно, сторонам договора толлинга нужно руководствоваться правилами гл. 37 Гражданского кодекса РФ.
    По общему правилу договор подряда не подлежит обязательному контролю (в 6 статье 115-ФЗ ничего про подряд нет). Однако, если в рамках договора подряда подрядчиком в стоимость выполненных работ включается стоимость использованных им драгоценных металлов и/или драгоценных камней, то указанная операция будет подлежать обязательному контролю.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------






    Прикрепил разъяснения Пробирной палаты на тему подряда.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------


    Текст разъяснений ПП

    ---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------


    Второй лист разъяснений
    Ссылки не работают.

    http://золото-оптом.рф

  11. #18
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от debrus Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нужно ли проходить обучение, разрабатывать внутреннюю инструкцию и отправлять отчетность, если работаешь 100% по давальческой схеме?

    ---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------



    Ссылки не работают.
    Обучение проходить нужно, отчетность сдают теперь все в обязательном порядке (о результате проверки клиентов не реже 1 раза в 3 месяца). Прочие отчеты сдаются только, если сделки подпадают под обязательный контроль, имеют необычный характер.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  12. 3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    debrus (13.10.2015),DEL (13.10.2015),Oksana_2005 (13.10.2015)

  13. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    41
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Обучение проходить нужно, отчетность сдают теперь все в обязательном порядке (о результате проверки клиентов не реже 1 раза в 3 месяца). Прочие отчеты сдаются только, если сделки подпадают под обязательный контроль, имеют необычный характер.
    Добрый день!
    Можно поподробнее об этих проверках - это проверки в списках террористов/экстремистов или что-то другое? и в каком виде надо отправлять сообщение?


  14. #20
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    08.01.2015
    Адрес
    Павлово
    Сообщений
    56
    Репутация: 180 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    12
    Получено благодарностей: 18

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Еще вопрос:
    У нас с братом открыто два И.П. Сейчас все сделки проходят по одному И.П., по второму сделок не было ни одной со дня регистрации в пробирке.
    Нужно ли проходить обучение, если не работающее И.П. закрывать не планируем?

    http://золото-оптом.рф

Страница 2 из 37 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru