Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 1117181920212223242531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 368
  1. #201
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Лучше сдать за весь период с момента начала деятельности.



    Мне, к сожалению, недавно довелось отбивать клиента по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ из за просроченных "квартальных" ФЭС. Отправили за 2015 год только в январе 2016 г. да еще и с ошибками.
    В начале февраля была проверка и возбуждено дело об административном правонарушении.
    Правда, это была МФО и наказывал Банк России.
    Итог: предупреждение и юр.лицу, и руководителю (отягчающих обстоятельств не было).

    Будем надеяться, что пробирный надзор будет не столь активен в отношении проверок отправки ФЭС.
    Дмитрий, не пугайте, пожалуйста, ювелиров Банком России - к ним он отношения никакого не имеет. Квартальные ФЭС у микрофинансовых организаций отправляются уже почти год (с июня 2015 год) и ругаться на МФО по этому поводу Банк России уже начал летом 2015 года. У ювелиров все несколько иначе. Напомню, что форум ювелирный.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  2. #202
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    17
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. всем спасибо за ответы. Все таки пошлю исправления. хуже наверное не будет. Личный кабинет зарегистрировали впервые. 3 дня с момента регистрации прошли. Только сделали электронную подпись. Соответственно ФЭС 3-ФМ тоже не посылали. я так понимаю, что по нему нужно с начала деятельности по 31.12.2015 подать и с 01.01.16 по 31.03.16? или один с начала и до 31.03.16? Прошлые бухи ничего не делали, теперь за них все исправляю. Сама в новшествах не сильно разбираюсь, приходится все изучать в процессе.


  3. #203
    Новичок
    Регистрация
    23.03.2016
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    8
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Вам нужно разбить отчёты по 3 месяца. последний будет с 01.01.16 по 31.03.16.


  4. 1 пользователь сказал cпасибо Елена Крым за это полезное сообщение:


  5. #204
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    81
    Репутация: 258 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 28

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Дмитрий, не пугайте, пожалуйста, ювелиров Банком России - к ним он отношения никакого не имеет. Квартальные ФЭС у микрофинансовых организаций отправляются уже почти год (с июня 2015 год) и ругаться на МФО по этому поводу Банк России уже начал летом 2015 года. У ювелиров все несколько иначе. Напомню, что форум ювелирный.
    Благодарю за Ваше замечание, Павел.
    Я специально указал в сообщении, какой именно надзорный орган проявил активность. И выразил надежду, что пробирная инспекция будет не столь дотошна.
    Вы ведь не станете спорить, что статья 15.27 в равной мере применима ко всем субъектам Закона 115-ФЗ.
    Еще раз спасибо Вам за бдительность.


  6. #205
    Новичок
    Регистрация
    30.03.2016
    Адрес
    Оренбургская обл.
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Опять же заковырка по отчету .Если подать отчет с июля 2014 года по кварталам (Я так понял, что мониторить раньше нужно было всех подряд и за 100 рублей) мне что в графе по количеству проверенных клиентов ставить количество продаж? Если в данное время мы проверяем только в следствии сделки свыше 40000 и в графе по количеству клиентов, подлежащих проверке (если у меня не было сделок свыше 40000) я ставлю 0?


  7. #206
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Александр 75 Посмотреть сообщение
    Опять же заковырка по отчету .Если подать отчет с июля 2014 года по кварталам (Я так понял, что мониторить раньше нужно было всех подряд и за 100 рублей) мне что в графе по количеству проверенных клиентов ставить количество продаж? Если в данное время мы проверяем только в следствии сделки свыше 40000 и в графе по количеству клиентов, подлежащих проверке (если у меня не было сделок свыше 40000) я ставлю 0?
    Да, раньше Вам нужно было подать всех своих клиентов, их легко посчитать по продажам. Вот только как Вы сможете их проверить, ведь наверняка Вы не заполняли на всех анкеты клиентов. Если сейчас у Вас не превышают продажи ювелирных изделий 40 000 рублей и Вы не проводили идентификацию клиентов - то ставьте 0 в строке клиентов.
    Но вот на что я хотел бы обратить внимание всех.
    Идентификация не проводится при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей.
    Т.е. исключение сделано только для ювелирных изделий. Т.е. формально, продажа ювелирами футляров, сувениров и прочего, что не является ювелирными изделиями требует идентификации. Налицо явная недоработка 115-ФЗ, но факт остается фактом.

    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 31.03.2016 в 21:59.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  8. #207
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, Здравствуйте!
    У меня такой вопрос, если мы отчитались за товар (продажу ювелирных изделий) по договору, а вот оплата прошла взаимозачетом (вся сумма, т.к. этот клиент нам оказывал услуги). Как в этом случае отсчитываться по деньгам и надо ли вообще отсчитываться, т.к. по факту перечислении не было?


  9. #208
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте!
    У меня такой вопрос, если мы отчитались за товар (продажу ювелирных изделий) по договору, а вот оплата прошла взаимозачетом (вся сумма, т.к. этот клиент нам оказывал услуги). Как в этом случае отсчитываться по деньгам и надо ли вообще отсчитываться, т.к. по факту перечислении не было?
    Здравствуйте, Анастасия! Ответ на Ваш вопрос РФМ раскрыл в "юбилейном" письме №50 (вопрос №5):
    "...В тоже время, статьей 410 части 1 ГК РФ допускается прекращение обязательства полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.
    В случае если в рамках договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязательства сторон исполняются путем зачета встречных однородных требований, то соответствующие операции по взаимозачету в целях Федерального закона № 115-ФЗ будут подлежать обязательному контролю, в случае если сумма требований превышает пороговое значение.
    При этом при определении даты совершения операции, по нашему мнению, следует руководствоваться вышеизложенным принципом..."

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Анастасия333 (15.04.2016),Вадим П. (16.05.2016)

  11. #209
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел
    подскажите пожалуйста по следующему вопросу. мы ИП (розница) сейчас нужно подать очередной квартальный отчет ФЭС-3ФМ, до этого в отчете мы проверяли и поставщиком (ЮЛ) (за период работы квартал) и клиентов покупателей. Теперь нужно ли проверять ЮЛ (поставщиков по купле-продаже) и включать их в отчет? Нужно ли проверять комитентов?


  12. #210
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день.
    Подскажите пожалуйста магазин комиссионной торговли ОКВЭД 52.50.3 принимает на комиссию ювелирные изделия, не должен ли в этом случае быть открыт ОКВЭД 52.48.22? Является ли комиссионка объектом 115-фз? Должен ли вестись учет ДМ/ДК? Спасибо.


Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 1117181920212223242531 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru