Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 22 из 46 ПерваяПервая ... 1218192021222324252632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 458
  1. #211
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел
    подскажите пожалуйста по следующему вопросу. мы ИП (розница) сейчас нужно подать очередной квартальный отчет ФЭС-3ФМ, до этого в отчете мы проверяли и поставщиком (ЮЛ) (за период работы квартал) и клиентов покупателей. Теперь нужно ли проверять ЮЛ (поставщиков по купле-продаже) и включать их в отчет? Нужно ли проверять комитентов?
    Поставщиков можно не проверять и не включать их в отчет, а вот комитентов - нужно (они Ваши клиенты)

    ---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:27 ----------


    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день.
    Подскажите пожалуйста магазин комиссионной торговли ОКВЭД 52.50.3 принимает на комиссию ювелирные изделия, не должен ли в этом случае быть открыт ОКВЭД 52.48.22? Является ли комиссионка объектом 115-фз? Должен ли вестись учет ДМ/ДК? Спасибо.
    Комиссия была и остается объектом 115 ФЗ. ОКВЭД, если соответствующую ему деятельность Вы оказываете, Вы можете открыть.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #212
    Новичок
    Регистрация
    10.03.2016
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день!
    Отправлять ли сообщения по купле-продаже часов, изготовленных из драг. металлов? Смущает то, что есть деятельность по торговле часами и совершенно другая деятельность по торговле ювелирными изделиями, а 115 фз как известно обязывает отправлять сообщения именно по ювелирным изделиям.


  3. #213
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от СДЛ Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день!
    Отправлять ли сообщения по купле-продаже часов, изготовленных из драг. металлов? Смущает то, что есть деятельность по торговле часами и совершенно другая деятельность по торговле ювелирными изделиями, а 115 фз как известно обязывает отправлять сообщения именно по ювелирным изделиям.
    В последнее время прокатилась волна проверок по магазинам ювелирных часов. Позиция ГИПН состоит в том, что нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #214
    Новичок
    Регистрация
    10.03.2016
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо за ответ.


  5. #215
    Новичок
    Регистрация
    30.04.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел. Нужны правила внутреннего контороля, если можете помочь на возмездной основе напишите на почту, пожалуйста [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]


  6. #216
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от tat_stat Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел. Нужны правила внутреннего контороля, если можете помочь на возмездной основе напишите на почту, пожалуйста [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Здравствуйте, отправил Вам письмо на email

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #217
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Простите, наверное не в этом месте и не в этой теме, но порыв души остановить невозможно, хочу поблагодарить Павла Смыслова за огромную работу и помощь всем нам работающим по 115-ФЗ, информация размещаемая на интернет-ресурсах и консультации на форуме невозможно переоценить, в процессе реализации работы по ПОД/ФТ возникает масса вопросов и ответы на них можно найти у Павла, спасибо Вам Павел.


  8. 2 пользователей сказали cпасибо Стрекоза за это полезное сообщение:

    DEL (04.05.2016),Смыслов Павел (04.05.2016)

  9. #218
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Простите, наверное не в этом месте и не в этой теме, но порыв души остановить невозможно, хочу поблагодарить Павла Смыслова за огромную работу и помощь всем нам работающим по 115-ФЗ, информация размещаемая на интернет-ресурсах и консультации на форуме невозможно переоценить, в процессе реализации работы по ПОД/ФТ возникает масса вопросов и ответы на них можно найти у Павла, спасибо Вам Павел.
    Стрекоза, спасибо Вам за добрые слова и Ваш отзыв! После них заниматься работой вдвойне радостнее.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #219
    Новичок
    Регистрация
    19.02.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    12
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел! Помогите пожалуйста разобраться со таким вопросом. По положениям инфо письма росфинмониторинга №50 изготовление ювелирных изделий по договору подряда на давальческой основе по общему правилу не подпадает под действие 115-фз, однако указаны два случая, когда в рамках подряда всё-таки требуется направление сообщений в росфинмониторинг. На практике получается, что в любом случае, при изготовлении ювелирных изделий по договору подряда требуется проведение идентификации, документальной фиксации и т.п., но отправление сообщений в рамках подряда производится только в случаях,указанных в данном письме. И правильно ли я понимаю, что такие операции, по которым направляем сообщения в рамках подряда, рассматриваются как подозрительные?


  11. #220
    Новичок
    Регистрация
    05.02.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте! По агентским договорам ,касаемых купли-продажи лома золота понятно- сообщения в Росфинмониторинг передает агент, а у нас такая ситуация- заключили агентский договор по передачи лома золота на аффинаж, где мы являемся принципалом, а агентом является фирма,которая передает лом на аффинажный завод. В таком случае так же агент подает сообщения?


Страница 22 из 46 ПерваяПервая ... 1218192021222324252632 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru