Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 26 из 50 ПерваяПервая ... 1622232425262728293036 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 498
  1. #251
    Местный Член клуба
    Регистрация
    05.07.2012
    Сообщений
    101
    Репутация: 380 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 49

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо за ответ! В очередной раз убеждаюсь, что изначально закон таков, что как решит проверяющий, так и будет и надо каждый раз подстраиваться под их мнения...


  2. #252
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ЮрьСаныч Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! В очередной раз убеждаюсь, что изначально закон таков, что как решит проверяющий, так и будет и надо каждый раз подстраиваться под их мнения...
    Не закон таков, а человеческий фактор, который имеет место быть во многих нормах права.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #253
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2016
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, здравствуйте, ищу информацию, никак не найду.У нас ювелирный магазин розничной торговли. Мы составили анкету физ. лица по образцу. В этом образце указаны такие пункты ,как:
    1. Проверка клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
    2. Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей решений межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    3.Сведения о наличии регистрации, места жительства или места нахождении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, учредителей а также наличие счета в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ. (тут ответить надо да или нет?)
    4.Проведена оценка и происвоение уровня риска (высокая или низкая)

    Я правильно понимаю, что нам необходимо заполнять только первый пункт?? Мы ведь только проверяем физ.лица на наличие их в списке террористов ?


  4. #254
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Fozzzy Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте, ищу информацию, никак не найду.У нас ювелирный магазин розничной торговли. Мы составили анкету физ. лица по образцу. В этом образце указаны такие пункты ,как:
    1. Проверка клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
    2. Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей решений межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    3.Сведения о наличии регистрации, места жительства или места нахождении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, учредителей а также наличие счета в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ. (тут ответить надо да или нет?)
    4.Проведена оценка и происвоение уровня риска (высокая или низкая)

    Я правильно понимаю, что нам необходимо заполнять только первый пункт?? Мы ведь только проверяем физ.лица на наличие их в списке террористов ?
    Здравствуйте. Заполнить нужно все указанные Вами пункты анкеты. По 3му пункту ответите, что "к указанным государствам не принадлежит"

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Fozzzy (21.07.2016)

  6. #255
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2016
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо!
    А степень риска мы должны ставить низкая?

    ---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------


    Павел, и еще вопрос, если продавец забыл взять к данным анкеты адрес регистрации и(или) место жительства, как лучше поступить в этом случае, придумать данные либо вообще не вписывать?


  7. #256
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Fozzzy Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    А степень риска мы должны ставить низкая?

    ---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------


    Павел, и еще вопрос, если продавец забыл взять к данным анкеты адрес регистрации и(или) место жительства, как лучше поступить в этом случае, придумать данные либо вообще не вписывать?
    Степень риска нужно обосновать, почему Вы ставите низкую. Для этого Вам нужно будет использовать информационное письмо РФМ №17, которое вышло еще в 2011 году.
    Данные лучше не выдумывать.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #257
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2016
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Степень риска нужно обосновать, почему Вы ставите низкую. Для этого Вам нужно будет использовать информационное письмо РФМ №17, которое вышло еще в 2011 году.
    Данные лучше не выдумывать.
    Павел, спасибо Вам, что подробно объясняете все, присутствовали на Ваших вэбенарах, очень все доступно и понятно рассказываете.
    Но объясните , пожалуйста, Я так понимаю. что степень риска вообще лучше не присваивать, не писать ничего в анкете (низкая либо высокая), если человека я не нашла в списке террористов при проверке. а так же он не в странах, противоречующим ФАТФ ?
    Благодарю!


  9. #258
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Fozzzy Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо Вам, что подробно объясняете все, присутствовали на Ваших вэбенарах, очень все доступно и понятно рассказываете.
    Но объясните , пожалуйста, Я так понимаю. что степень риска вообще лучше не присваивать, не писать ничего в анкете (низкая либо высокая), если человека я не нашла в списке террористов при проверке. а так же он не в странах, противоречующим ФАТФ ?
    Благодарю!
    Степень риска нужно присвоить в любом случае и сделать о ней отметку в анкете. Спасибо, что Вам нравятся мои семинары.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #259
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел
    а где можно послушать ваши семинары?


  11. #260
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел
    а где можно послушать ваши семинары?
    Татьяна, чаще всего я их провожу в своем родном центре МУКПЦФМ, адрес которого тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Бывает, что я веду лекции и в дружественных центрах.

    С большим удивлением я обнаружил, что меня заявляют в качестве лектора в ряде учебных центров, отношения к которым я никакого не имею, и которые в действительности не приглашают меня для проведения лекций, а просто пользуются моим именем с целью привлечения аудитории. В таких учебных центрах в день проведения мероприятий заявляют, что "Павел Смыслов провести занятие по различным причинам не может, а вместо него выступит иной лектор". В итоге слушатели вынуждены слушать лекцию, не имеющую ничего общего с моими лекциями.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 26 из 50 ПерваяПервая ... 1622232425262728293036 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru