Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 17232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 364
  1. #261
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел а для ювелирной отрасли ближайшая лекция когда будем? 25.08.16 заявлен целевой инструктаж для всех.


  2. #262
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Павел а для ювелирной отрасли ближайшая лекция когда будем? 25.08.16 заявлен целевой инструктаж для всех.
    Татьяна, как раз 25.08 будет то, что Вам нужно. Ювелирам я традиционно много времени уделяю.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. #263
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться. Мы заключили договор комиссии, по нему пошли первые оплаты: допустим 25.07.2016 - 360 000,00 рублей, а 26.07.2016 - эта сумма (360 000,00) была возвращена, т.к. была неправильно высчитана комиссия и в этот же день направили верную сумму- 350 000,00.
    Как мне за это отсчитываться:
    1. направить сообщение на 360 000,00 оплата и потом 360 000,00 возврат (я понимаю, что здесь не достигнуто пороговое значение, но чтоб если будет проверка они не задавали вопросов), а потом ждать пока будет достигнуто пороговое значение по договору 600 000 и отсчитываться по верной сумме.
    2. направить сообщение на 710 000 (350 000+360 000) и всё таки сформировать Росфин по возврату на 360 000 и в след раз когда буду указывать в доп информацию общую сумму не учитывать этот возврат.
    3. Не отсчитываться по неверной оплате и возврату и ждать когда 350 000+.....превысит пороговое значение
    4. или есть еще варианты?
    Заранее спасибо!


  4. #264
    Новичок
    Регистрация
    01.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел.
    Подскажите, пожалуйста, надо ли проходить целевой инструктаж при смене работы (2 года назад инструктаж проводился, было выдано свидетельство, но там указано одно место работы, а сейчас человек перешел в другую компанию)?
    Спасибо.


  5. #265
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел
    подскажите пожалуйста нам точно не нужно включать поставщиков (по договора поставки, купли продажи) в отчет о проверке квартальный. ФЭС3. Семинар 25.08 точно вы проводить будете?


  6. #266
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться. Мы заключили договор комиссии, по нему пошли первые оплаты: допустим 25.07.2016 - 360 000,00 рублей, а 26.07.2016 - эта сумма (360 000,00) была возвращена, т.к. была неправильно высчитана комиссия и в этот же день направили верную сумму- 350 000,00.
    Как мне за это отсчитываться:
    1. направить сообщение на 360 000,00 оплата и потом 360 000,00 возврат (я понимаю, что здесь не достигнуто пороговое значение, но чтоб если будет проверка они не задавали вопросов), а потом ждать пока будет достигнуто пороговое значение по договору 600 000 и отсчитываться по верной сумме.
    2. направить сообщение на 710 000 (350 000+360 000) и всё таки сформировать Росфин по возврату на 360 000 и в след раз когда буду указывать в доп информацию общую сумму не учитывать этот возврат.
    3. Не отсчитываться по неверной оплате и возврату и ждать когда 350 000+.....превысит пороговое значение
    4. или есть еще варианты?
    Заранее спасибо!
    Анастасия, Вы должны отправить ФЭС на 710 000 рублей. А возврат на 350 держать "в памяти", как только возвраты превысят 600 отчитаетесь и по ним!

    ---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:23 ----------


    Цитата Сообщение от Ирина73 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел.
    Подскажите, пожалуйста, надо ли проходить целевой инструктаж при смене работы (2 года назад инструктаж проводился, было выдано свидетельство, но там указано одно место работы, а сейчас человек перешел в другую компанию)?
    Спасибо.
    Ирина, не обязательно!

    ---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:23 ----------


    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел
    подскажите пожалуйста нам точно не нужно включать поставщиков (по договора поставки, купли продажи) в отчет о проверке квартальный. ФЭС3. Семинар 25.08 точно вы проводить будете?
    Точно не нужно. 25.08 переносим на 21.08. Читать буду я.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Анастасия333 (01.08.2016)

  8. #267
    Новичок
    Регистрация
    09.08.2016
    Адрес
    волжский
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел. Такая ситуация:Имеется ООО, розничная и оптовая торговля юв. изделиями. Т.к. не имели понятия о существовании росфинмониторинга, то соответственно вовремя ничего не подавали.Были сделки по отгрузке/возврату товара надлежащего качества свыше 600т.р. в рамках одного договора. За 2013-2016гг подали отчеты 3ФМ, включали количество покупателей. Нужно ли было подавать еще и отчеты 1ФМ по этим сделкам? P.S. организация готовится к ликвидации в ближайшие 2-3 мес.


  9. #268
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от александра2914 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел. Такая ситуация:Имеется ООО, розничная и оптовая торговля юв. изделиями. Т.к. не имели понятия о существовании росфинмониторинга, то соответственно вовремя ничего не подавали.Были сделки по отгрузке/возврату товара надлежащего качества свыше 600т.р. в рамках одного договора. За 2013-2016гг подали отчеты 3ФМ, включали количество покупателей. Нужно ли было подавать еще и отчеты 1ФМ по этим сделкам? P.S. организация готовится к ликвидации в ближайшие 2-3 мес.
    Да, 1 ФМ нужно было подавать. Вы подадите с нарушением срока - ответственность за это есть, но у Вас ликвидация на носу, наказывать уже будет некого.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (09.08.2016)

  11. #269
    Новичок
    Регистрация
    07.10.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день!
    Наша компания (ООО) закупает и продаёт готовые ювелирные изделия из серебра с искусственными и натуральными вставками как в опт, так и в розницу с 2013г.
    Нас интересует следующее:
    1.Насколько я понимаю вставать на учёт в РосФинмониторинг нам не надо, так как надзорный орган у нас это пробирная инспекция?
    2.Подпадаем ли мы в организации, которые могут не сдавать отчёты в РосФинмониторинг (согласно пункта 6 Информационного письма РосФинмониторинга № 50 от 10.02.2016г.)? С одной стороны мы являемся поставщиком, с другой стороны покупателем.
    3.У нас есть поставщики и покупатели, с которыми наши расчёты превышают 600 т.р. Правильно ли я понимаю, что нам надо предоставлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ? Данный отчёт ни разу не предоставлялся. Если его всё таки необходимо предоставлять, то сделать это нужно и за все предыдущие года тоже? Будут ли штрафы за непредоставление?
    4.Нужно ли нам предоставлять ещё какие-то отчёты?


  12. #270
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    677
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от oduvankinoby Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день!
    Наша компания (ООО) закупает и продаёт готовые ювелирные изделия из серебра с искусственными и натуральными вставками как в опт, так и в розницу с 2013г.
    Нас интересует следующее:
    1.Насколько я понимаю вставать на учёт в РосФинмониторинг нам не надо, так как надзорный орган у нас это пробирная инспекция?
    2.Подпадаем ли мы в организации, которые могут не сдавать отчёты в РосФинмониторинг (согласно пункта 6 Информационного письма РосФинмониторинга № 50 от 10.02.2016г.)? С одной стороны мы являемся поставщиком, с другой стороны покупателем.
    3.У нас есть поставщики и покупатели, с которыми наши расчёты превышают 600 т.р. Правильно ли я понимаю, что нам надо предоставлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ? Данный отчёт ни разу не предоставлялся. Если его всё таки необходимо предоставлять, то сделать это нужно и за все предыдущие года тоже? Будут ли штрафы за непредоставление?
    4.Нужно ли нам предоставлять ещё какие-то отчёты?
    Здравствуйте!
    1. Не нужно. Надзор у Вас ГИПН.
    2. Уточните, кем Вы все таки являетесь? Поставщиком - тогда сдаете. Покупателем - тогда нет.
    3. Нужно сдать с 2013 года все 3 ФМ. Случаев штрафа я пока знаю только единицы. Сдавайте. Свыше 600 тыс. рублей форма отчета называется ФЭС 1 ФМ. В предпоследнем номере ЭКСПО ювелира есть большая моя статья на эту тему.
    4. Да, конечно. О необычных операциях, о случаях отказа, блокирования, приостановления. О случая препятствия Вашим филиалам исполнять 115-ФЗ в других государствах (если имеются таковые филиалы). Но ходовые у ювелиров это именно 1 ФМ и 3 ФМ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 17232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru