Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 18242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 368
  1. #271
    Новичок
    Регистрация
    07.06.2016
    Адрес
    Якутск
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    добрый день, возник такой вопрос, при основном осуществляемом виде деятельности Технические испытания, исследования и сертификация, организация имеет ОКВЭД по торговле драг.металлами и ювелирными изделиями, но в данный момент ничем не торгует, но в планах это подразумевается, должны ли быть ПВК если в ГИПН стоят уже с 2011 года, должны ли они меняться, должны ли соблюдаться в целом требования по финмониторингу? или же эти обязанности возникнут при фактически осуществляемой уже потом деятельности? Спасибо


  2. #272
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от lovenet Посмотреть сообщение
    добрый день, возник такой вопрос, при основном осуществляемом виде деятельности Технические испытания, исследования и сертификация, организация имеет ОКВЭД по торговле драг.металлами и ювелирными изделиями, но в данный момент ничем не торгует, но в планах это подразумевается, должны ли быть ПВК если в ГИПН стоят уже с 2011 года, должны ли они меняться, должны ли соблюдаться в целом требования по финмониторингу? или же эти обязанности возникнут при фактически осуществляемой уже потом деятельности? Спасибо
    ОКВЭД заявлен, поэтому и делать это Вы должны уже сейчас.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. #273
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    19
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. Вопрос такого характера. В номере "Экспо-Ювелир", (май-сентябрь 2016), в статье Порошина, есть список нарушений в работе ювелирок. Там, цитирую " тип заключенного договора как договора купли-продажи не соответствует тексту, по которому договор фактически является договором комиссии".
    Подняв несколько договоров (заключены были задолго до того, как я устроилась на работу) с клиентами (мы поставщики), увидела, что есть такое в нашей организации. Отсюда вопрос: как грамотно перезаключить договор без полного возврата изделий, если такое вообще возможно? Приложить к договору актуальный остаток изделий и написать, "Товар, поступивший клиенту в рамках договора купли-продажи, но не оплаченный на дату ...... (заключение договора комиссии), считать, согласно актуальному остатку (как приложение к договору), отгруженным в рамках договора комиссии"? С точки зрения контроля Росфина, насколько "опасна" такая перекидка товара с одного договора на другой? И стоит ли вообще так делать?
    Спасибо.


  4. #274
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос такого характера. В номере "Ювелир Экспо", (май-сентябрь 2016), в статье Порошина, есть список нарушений в работе ювелирок. Там, цитирую " тип заключенного договора как договора купли-продажи не соответствует тексту, по которому договор фактически является договором комиссии".
    Подняв несколько договоров (заключены были задолго до того, как я устроилась на работу) с клиентами (мы поставщики), увидела, что есть такое в нашей организации. Отсюда вопрос: как грамотно перезаключить договор без полного возврата изделий, если такое вообще возможно? Приложить к договору актуальный остаток изделий и написать, "Товар, поступивший клиенту в рамках договора купли-продажи, но не оплаченный на дату ...... (заключение договора комиссии), считать, согласно актуальному остатку (как приложение к договору), отгруженным в рамках договора комиссии"? С точки зрения контроля Росфина, насколько "опасна" такая перекидка товара с одного договора на другой? И стоит ли вообще так делать?
    Спасибо.
    Кстати, очень актуальный вопрос. На проверках имеет место быть, что обычную комиссию иногда называют поставкой, и как следствие ювелиры-комиссионеры потом получают штрафы за не сдачу отчета, возмущаясь, что "у нас же договор поставки, мы не должны по нему отчитываться".
    Договор нужно расторгнуть и заключить нормальный договор поставки. Если делать это параллельно, можно в соглашении и расторжении предусмотреть какой то порядок движения товара.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. #275
    Новичок
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел,добрый день !
    Подскажите пожалуйста,что необходимо изменить в ПВК т.к. срок внесения изменеий истекает 30,0916г. а я не могу разобраться


  6. #276
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от velena Посмотреть сообщение
    Павел,добрый день !
    Подскажите пожалуйста,что необходимо изменить в ПВК т.к. срок внесения изменеий истекает 30,0916г. а я не могу разобраться
    Здравствуйте! Все зависит от того, в каком у Вас состоянии нынешняя редакция ПВК. По крайней мере нужно внести изменения в программу изучения и программу идентификации клиентов. ПВК у многих разные, соответственно и меняются ПВК по разному.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. #277
    Местный Член клуба
    Регистрация
    03.11.2009
    Сообщений
    148
    Репутация: 975 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 106

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Avrorita Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос такого характера. В номере "Экспо-Ювелир", (май-сентябрь 2016), в статье Порошина, есть список нарушений в работе ювелирок. Там, цитирую " тип заключенного договора как договора купли-продажи не соответствует тексту, по которому договор фактически является договором комиссии".
    Подняв несколько договоров (заключены были задолго до того, как я устроилась на работу) с клиентами (мы поставщики), увидела, что есть такое в нашей организации. Отсюда вопрос: как грамотно перезаключить договор без полного возврата изделий, если такое вообще возможно? Приложить к договору актуальный остаток изделий и написать, "Товар, поступивший клиенту в рамках договора купли-продажи, но не оплаченный на дату ...... (заключение договора комиссии), считать, согласно актуальному остатку (как приложение к договору), отгруженным в рамках договора комиссии"? С точки зрения контроля Росфина, насколько "опасна" такая перекидка товара с одного договора на другой? И стоит ли вообще так делать?
    Спасибо.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    На самом деле есть очень красивый выход из этой ситуации. Обратимся к Гражданскому Кодексу:

    Статья 491. Сохранение права собственности за продавцом
    В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.
    В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.

    Комментарий: можно заключить договор купли-продажи, по которому право собственности будет переходить от поставщика к магазину после оплаты товара, а оплату можно производить после реализации товара; только в договоре должна быть ссылка на эту статью ГК РФ.
    Можно также заключить допсоглашения к старым договорам.

    ---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:48 ----------


    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от velena Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,что необходимо изменить в ПВК т.к. срок внесения изменеий истекает 30,0916г. а я не могу разобраться
    В последнее время внесены многочисленные изменения в Правила внутреннего контроля в связи с изменениями в законодательстве о ПОД/ФТ, в том числе вступившими в силу с 1 сентября:

    - дополнен перечень сведений, которые необходимо устанавливать при идентификации клиента – юридического лица;
    - установлена возможность при идентификации использовать информацию, полученную в форме электронного документа;
    - дополнено определение «Финансирование терроризма»;
    - уточнен порядок приведения Правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями имеющих прямое действие нормативных правовых актов РФ о ПОД/ФТ;
    - уточнена обязанность клиентов о представлении информации, необходимой для исполнения Обществом/Предпринимателем требований 115-го Закона об идентификации;
    - уточнены меры, предпринимаемые Обществом/Предпринимателем при изучении клиента, принимаемого на обслуживание, с учетом степени (уровня) риска;
    - переработан Перечень факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

    В ООО "Драгметконсалт" для этого случая есть услуга: рассылка обновлений Правил внутреннего контроля и рассылка обновлений законодательства:

    Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
    http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult

  8. #278
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Скажите пожалуйста, какова практика правоприменения за несвоевременную подачу сведений для ИП.


  9. #279
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Андрей Громов Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста, какова практика правоприменения за несвоевременную подачу сведений для ИП.
    Андрей, здравствуйте!
    Плохая практика: от 50 до 100 тыс. рублей штраф. Случаев привлечения знаю много. Сегодня на лекции по финмониторингу много об этом как раз рассказывал.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  10. #280
    Новичок
    Регистрация
    20.09.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Подскажите, попадает ли под мониторинг такая операция: ИП пополнил счет на сумму свыше 600 т.р. на развитие бизнеса. Спасибо!


Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 18242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru