Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 3 из 50 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 498
  1. #21
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Oksana_2005, в соседней теме про ИП и Росфинмониторинг я подробно раскрыл Ваш вопрос еще ранее (сообщения 115-121).

    ---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:48 ----------


    Цитата Сообщение от debrus Посмотреть сообщение
    Еще вопрос:
    У нас с братом открыто два И.П. Сейчас все сделки проходят по одному И.П., по второму сделок не было ни одной со дня регистрации в пробирке.
    Нужно ли проходить обучение, если не работающее И.П. закрывать не планируем?
    Конечно по второму также проходить обучение нужно. Что мы Вам и предлагаем 27 октября сделать с нашей помощью.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    debrus (13.10.2015)

  3. #22
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    08.01.2015
    Адрес
    Павлово
    Сообщений
    56
    Репутация: 180 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    12
    Получено благодарностей: 18

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    В личку цену напишите

    http://золото-оптом.рф

  4. #23
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    39
    Репутация: 220 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 22

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Сегодня услышал информацию, что рознице отменили подачу отчетности при продажах на 15 000. Это правда?


  5. #24
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от serar Посмотреть сообщение
    Добрый день! Сегодня услышал информацию, что рознице отменили подачу отчетности при продажах на 15 000. Это правда?
    Отчеты при 15000 Вы и ранее не подавали. Вы путаете про идентификацию.
    Одним из самых больших заблуждений, получивших распространение в ювелирной среде, является мнение о том, что идентификация покупателей не должна проводиться при продаже ювелирного изделия стоимостью до 15 000 рублей. Это ошибочное мнение ювелиры пытаются подкрепить ссылкой на п. 1.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, согласно которому идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
    Однако, мало кто из ювелиров знает или помнит о том, что первоначально это норма была введена в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ Федеральным законом от 03.06.2009 №121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Таким образом, речь шла о послаблениях в части порогового значения, до которого идентификация может не проводиться, для операторов по приему платежей, которыми, к примеру, являются различного рода расчетно-кассовые центры, принимающие оплату за коммунальные услуги, организации, содержащие терминалы, через которых можно оплатить услуги связи, интернета и т.д. Позднее в 2014 году послабление в части порогового значения, до которого идентификация может не проводиться, сделали и для организаций страхового рынка, введя в рассматриваемую норму закона слова «страховых премий».
    Таким образом, у ювелиров в настоящее время нет никакой пороговой суммы, до которой идентификация не проводится. Т.е. даже при продаже ювелирного изделия стоимостью, к примеру, всего несколько сотен рублей, ювелирный магазин обязан провести полную идентификацию покупателя.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (27.10.2015),serar (16.10.2015)

  7. #25
    Новичок Аватар для Natalia Rosa
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    4
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, Павел! Поясните, пожалуйста, идентификация покупателя означает, что при покупке изделия на сумму 100 рублей с собой у него должен быть паспорт?


  8. #26
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Natalia Rosa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел! Поясните, пожалуйста, идентификация покупателя означает, что при покупке изделия на сумму 100 рублей с собой у него должен быть паспорт?
    Все верно!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #27
    Новичок Аватар для Natalia Rosa
    Регистрация
    28.10.2015
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    4
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо! Какая-то дикость.


  10. #28
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    51
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    я бы назвала это бредом!


  11. #29
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый вечер! Подскажите, было ли такое , что после сдачи новой отчетности по 110 ФЭС пришел отказ? Я отправила три отчета, сейчас смотрю пришел ответ-отвергнуто. Как теперь узнать причину?!

    ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:10 ----------


    Разобралась-можно квитанцию посмотреть. Подскажите, через личный кабинет нормально файл xml загружается? Программист не может никак нам настроить, я вручную заполняю((.


  12. #30
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Валентина82 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите, было ли такое , что после сдачи новой отчетности по 110 ФЭС пришел отказ? Я отправила три отчета, сейчас смотрю пришел ответ-отвергнуто. Как теперь узнать причину?!

    ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:10 ----------


    Разобралась-можно квитанцию посмотреть. Подскажите, через личный кабинет нормально файл xml загружается? Программист не может никак нам настроить, я вручную заполняю((.
    C Личным кабинетом у всех беда... Есть вариант сдачи либо через АРМ "Организация-М", либо через модифицированный портал РФМ.

    ---------- Сообщение добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:02 ----------


    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    я бы назвала это бредом!
    Увы, ничего не поделать. Согласен с Вами, но анкету нужно заполнять.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 3 из 50 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru