Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 5 из 46 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 458
  1. #41
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел
    подскажите отправили отчет через Организация М в программе пришла квитанция что принят но в личном кабинете нет информации о данном сообщении это так и должно быть раньше работали с НКО Организация отчеты в личном кабинете сразу отображались?
    Все верно. Данные не в ЛК не должны отображаться, если отправляете через АРМ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #42
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    СПАСИБО за ответ


  3. #43
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от DiamondClub Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть такой вопрос. ИП до постановки на учет в ГИПН занимался другими видами деятельности, не связанными с отчетностью в Росфинмониторинг. Соответственно были контрагенты по этим другим видам деятельности, при этом естественно на тот момент ИП не был обязан вести такой строгий учет клиентов как после сейчас. Как быть с этими СТАРЫМИ клиентами? Обязан ли ИП пытаться обновить по ним информацию (особенно если договор уже исполнен)?
    Нужно ли сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих СТАРЫХ клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    Обязанности по ПОД/ФТ на Вас распространились только после начала осуществления деятельности с драг металамми и постановки на учет в ГИПН

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DiamondClub (10.11.2015)

  5. #44
    Новичок
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Сухиничи
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте, правильно ли я поняла, что теперь идентифицировать нужно всех физических лиц, то есть требовать у них паспорт и заполнение антитеррористической анкеты при покупке изделия например из серебра? А как это делать ип , если у меня продажа изделий из серебра через интернет-магазин? Ни один физик в здравом уме не вышлет свои паспортные данные при покупке ерунды за 300 рублей через какой-то интернет-магазин.


  6. #45
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от milarada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, правильно ли я поняла, что теперь идентифицировать нужно всех физических лиц, то есть требовать у них паспорт и заполнение антитеррористической анкеты при покупке изделия например из серебра? А как это делать ип , если у меня продажа изделий из серебра через интернет-магазин? Ни один физик в здравом уме не вышлет свои паспортные данные при покупке ерунды за 300 рублей через какой-то интернет-магазин.
    Вы задаете риторические вопросы. Идентифицировать нужно всех от любой суммы. Как? Законодатель считаете - что это Ваши трудности. О Вашей проблеме знаю не по наслышке. Возможно когда то введут пороговую сумму, до которой идентификацию проводить не нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #46
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    19
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Подскажите про нумерацию ФЭС совсем запутались. Номера ФЭС должны быть по порядку. например отправляем ФЭС 01 с 1,2,3 и так далее в течении года, ФЭС 03 то же отправлять с первого номера 1,2,3, т.е. у нас получается одна нумерация по ФЭС 1 и другая по ФЭС 3, или они должны быть по порядку друг за другом.
    Про нумерацию в течении дня понятно.


  8. #47
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Каждому ФЭС, представляемому в Росфинмониторинг, организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом присваиваются специальный десятизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами и могут использоваться при ссылках на сообщения организации, индивидуального предпринимателя, лица, в случаях обнаружения ошибок и получения запросов на представление дополнительной информации.
    Номер ФЭС формируется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом по каждому сообщению отдельно в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера "YXXX00001", где:
    "Y" - вид ФЭС, присваивается при выборе соответствующего вида ФЭС для представления информации.
    Для ФЭС 1-ФМ "Y" = "01", для ФЭС 2-ФМ "Y" = "02", для ФЭС 3-ФМ "Y" = "03", для ФЭС 4-ФМ "Y" = "04".
    "XXX" - код филиала организации, который присваивается организацией, самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение "000".

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (13.11.2015)

  10. #48
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. С контрагентом заключен договор, по накоплении и превышении 600 000 руб . суммы сделок отправили сообщение в финмониторинг на все. Далее продолжаем работать по этому же договору, каждая сделка на разные суммы (от 50 т.р). Следующее сообщение нужно отправлять при накоплении следующих 600 000 руб. или теперь уже на каждую сумму, даже маленькую нужно сообщать каждый раз?


  11. #49
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Iris Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. С контрагентом заключен договор, по накоплении и превышении 600 000 руб . суммы сделок отправили сообщение в финмониторинг на все. Далее продолжаем работать по этому же договору, каждая сделка на разные суммы (от 50 т.р). Следующее сообщение нужно отправлять при накоплении следующих 600 000 руб. или теперь уже на каждую сумму, даже маленькую нужно сообщать каждый раз?
    Следующее сообщение Вы должны направить при превышении порогового значения 600 000 рублей.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.11.2015),Iris (17.11.2015)

  13. #50
    Новичок
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    ПАвел, т.е. на новые накопленные 600 000?


Страница 5 из 46 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru