Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 6 из 46 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 458
  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    49
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Iris Посмотреть сообщение
    ПАвел, т.е. на новые накопленные 600 000?
    да , каждый раз накапливаете 600 000 и более и отправляете.


  2. 2 пользователей сказали cпасибо Oksana_2005 за это полезное сообщение:

    Groza (26.11.2015),Iris (18.11.2015)

  3. #52
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Iris Посмотреть сообщение
    ПАвел, т.е. на новые накопленные 600 000?
    Да, как только накопление превышает 600 тысяч рублей, подаете отчет.
    Пример:
    01.01.2015 пришел товар на сумму 400 000 рублей - отчет сдавать не надо, т.к. сумма меньше 600 000 рублей.
    01.12.2015 пришел товар на сумму 300 000 рублей в рамках этого же договора - подаете одно сообщение в Росфинмониторинг на сумму 700 000 рублей, т.к. пороговое значение 600 000 рублей превышено.
    Такой же принцип подсчета на оплаты и возвраты.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (18.11.2015),Iris (18.11.2015)

  5. #53
    Новичок
    Регистрация
    01.05.2012
    Адрес
    Сахалинская область
    Сообщений
    16
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте Павел!
    Я ИП, занимаюсь розничной продажей ювелирных изделий. До настоящего времени по финмониторингу не делалось ничего. Читаю информацию, каша в голове. Какой мой алгоритм действия? С чего начинать? Регистрация в личном кабинете на сайте росфинмониторинга с использованием ЭЦП или это необязательно?
    Буду благодарна за ответ.


  6. #54
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Meri_V Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Павел!
    Я ИП, занимаюсь розничной продажей ювелирных изделий. До настоящего времени по финмониторингу не делалось ничего. Читаю информацию, каша в голове. Какой мой алгоритм действия? С чего начинать? Регистрация в личном кабинете на сайте росфинмониторинга с использованием ЭЦП или это необязательно?
    Буду благодарна за ответ.
    Я бы рекомендовал Вам начать с прохождения обучения - целевого инструктажа. Важно выбрать учебный центр, где не только выдают свидетельство, но и дают хорошие знания, чтобы у Вас было ясное представление о том, что Вам нужно делать.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #55
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, хотим пожаловаться на нечестного контрагента через личный кабинет в финмонитортнге, как это сделать можно? Допустим, если написать письмо в формате ворд и загрузить, получится? Или какие могут быть еще варианты?


  8. #56
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Валентина82 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, хотим пожаловаться на нечестного контрагента через личный кабинет в финмонитортнге, как это сделать можно? Допустим, если написать письмо в формате ворд и загрузить, получится? Или какие могут быть еще варианты?
    Валентина, Росфинмониторинг принимает через личный кабинет все таки иную информацию, не жалобы на хозяйственные отношения с контрагентом. Если Вам отказываются платить или возвращать товар, или контрагент нарушает условия договора, то Вам необходимо составлять иск в суд.
    Другое дело, если сделка с контрагентом направлена, к примеру, на легализацию доходов, сомнительная, то тогда да, Вам нужно отправлять ФЭС в Росфинмониторинг.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (18.11.2015)

  10. #57
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо за ответ.


  11. #58
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно у ФМ запросить информацию, отчитался ли определенный контрагент по нашей с ним сделке? Может запрос можно какой-то отправить или информацию где-то посмотреть? Вопрос для нас очень важен. Подскажите, пожалуйста.


  12. #59
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Валентина82 Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно у ФМ запросить информацию, отчитался ли определенный контрагент по нашей с ним сделке? Может запрос можно какой-то отправить или информацию где-то посмотреть? Вопрос для нас очень важен. Подскажите, пожалуйста.
    Сделать это невозможно - такая информация носит характер конфиденциальной.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  13. #60
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    А если по запросу суда для подтверждения получения товара?


Страница 6 из 46 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru