Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 8 из 37 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 364
  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В гражданском законодательстве ничего о толлинге не говорится. Однако, по сути толлинг является одной из разновидностей договора подряда. Соответственно, сторонам договора толлинга нужно руководствоваться правилами гл. 37 Гражданского кодекса РФ.
    По общему правилу договор подряда не подлежит обязательному контролю (в 6 статье 115-ФЗ ничего про подряд нет). Однако, если в рамках договора подряда подрядчиком в стоимость выполненных работ включается стоимость использованных им драгоценных металлов и/или драгоценных камней, то указанная операция будет подлежать обязательному контролю.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------






    Прикрепил разъяснения Пробирной палаты на тему подряда.

    ---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------


    Текст разъяснений ПП

    ---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------


    Второй лист разъяснений
    Павел, поясните пож-та по договору подряда (из нашего т.е. давальческого сырья) организация изготавливает ювелирные изделия, верно ли:
    1. 5005 мониторим отгрузку сырья изготовителю?
    2. после выставления счета, оплачиваем с/фактуру полученную от изготовителя и тоже 5005?
    будьте добры где посмотреть разъяснения пробирной палаты по договорам подряда


  2. #72
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, поясните пож-та по договору подряда (из нашего т.е. давальческого сырья) организация изготавливает ювелирные изделия, верно ли:
    1. 5005 мониторим отгрузку сырья изготовителю?
    2. после выставления счета, оплачиваем с/фактуру полученную от изготовителя и тоже 5005?
    будьте добры где посмотреть разъяснения пробирной палаты по договорам подряда
    Напишите мне в личном сообщении Вашу почту, я вышлю Вам письмо пробирной палаты.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Направьте письменный запрос по почте. Вам обязательно ответят, не факт, что ответ будет таким, как Вам хотелось бы, но что-то ответят.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:27 ----------




    Вопрос со сдачей отчетности - очень серьезный. Это одна из самых главных обязанностей по ПОД/ФТ. В Ювелирном обозрении (№1 за 2015 год) выходила моя тезисная статья на эту тему:
    Аналогичная статья была и в Ювелир Экспо.
    Да и на форуме мы уже много обсуждали подобных вопросов.
    Обратите внимание, что теперь отчеты сдаются уже не по 4СПД, а по ФЭС.
    Конечно, покупка физиками изделий (если операция равна или превышает 600 тыс. руб.) также является сделкой, подлежащей обязательному контролю. И как верно Вы заметили, нужно следить за отгрузками и оплатами. А еще нужно следить и за возвратами... А еще есть необычные сделки, которые также необходимо выявлять... А еще есть помимо указанного и многие иные нюансы, которые нужно знать и мониторить... Тема - большая и серьезная.
    Я бы Вам рекомендовал пройти полноценный инструктаж по финмониторингу не для "галочки", а для знаний, т.к. даже в журнальной статье про отчетность подробно не ответишь, а в двух словах тем более. Нюансов очень много, главное в них не запутаться.
    Павел, вышлите инфо по обучению (цена, даты), спасибо


  4. #74
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, вышлите инфо по обучению (цена, даты), спасибо
    Стрекоза, ближайший семинар будет 27 января. Расскажем про отчетность обязательно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Стрекоза, ближайший семинар будет 27 января. Расскажем про отчетность обязательно.
    пож-та цену, способ оплаты, это вэбинар?


  6. #76
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    пож-та цену, способ оплаты, это вэбинар?
    Я Вам написал личное сообщение

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  7. #77
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Я Вам написал личное сообщение
    Павел, где можно прочитать кто является клиентом ломбарда (понятие), и о том, что ИП и не может быть клиентом ломбарда? письма УО?


  8. #78
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Павел, где можно прочитать кто является клиентом ломбарда (понятие), и о том, что ИП и не может быть клиентом ломбарда? письма УО?
    что такое клиент - указано в ст. 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. В законодательстве по ПОД/ФТ нет никаких положений о том, что ИП не может быть клиентом ломбарда. Но Ваш вопрос, видимо основан на п. 1 ст. 2 ФЗ "О ломбардах", где написано, что "Ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей". А так, Вы же невыкупленные залоги куда то деваете? Может их реализовать их, к примеру, ИПшникам.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. #79
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    51
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    что такое клиент - указано в ст. 3 ФЗ №115 от 07.08.2001 г. В законодательстве по ПОД/ФТ нет никаких положений о том, что ИП не может быть клиентом ломбарда. Но Ваш вопрос, видимо основан на п. 1 ст. 2 ФЗ "О ломбардах", где написано, что "Ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей". А так, Вы же невыкупленные залоги куда то деваете? Может их реализовать их, к примеру, ИПшникам.
    верно невыкупленные вещи реализуются ИП либо ООО по договору комиссии, вопрос ИП и ООО является клиентом или контрагентом? именно это мне и нужно


  10. #80
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    676
    Репутация: 3558 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 359

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    верно невыкупленные вещи реализуются ИП либо ООО по договору комиссии, вопрос ИП и ООО является клиентом или контрагентом? именно это мне и нужно
    Этот вопрос мы активно обсуждаем в соседней теме. В двух словах: некоторые ГИПН не видят разницы между клиентом и контрагентом.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

Страница 8 из 37 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru