Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 10 из 632

Древовидный режим

  1. #11
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от lara Посмотреть сообщение
    В письме написать "человек женского пола отказался предъявить документ удостоверяющий личность и покинул магазин"? Паспорт не предъявил, не известны ни ФИО, ни дата рождения, ни остальные параметры идентификации, какой толк от этого Росфинмониторингу
    Сам не знаю, что за толк. Поживем, увидим форму отчета.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:34 ----------


    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, если мы ювелирная компания (это основной вид деятельности) и у нас была продажа недвижимого имущества (квартиры) на сумму 5 000 000 рублей. Должны ли мы отчитаться перед Росфинмониторингом (на основании статьи 6 пункта 1 подпункта 1.1)? Или ювелирная компания отсчитывается только за куплю-продажу ювелирных изделий?
    Да, Вам нужно отчитаться. Обязательному контролю с Вашей стороны подлежит вся статья 6 115-ФЗ.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (19.02.2016),lara (19.02.2016),Анастасия333 (19.02.2016)

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru