Показано с 1 по 10 из 632

Тема: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

26.10.2017, 18:56 #10
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Сообщение от Гульназ

Добрый день! Скажите пожалуйста, вот у нас есть ООО, выступает как агент, то есть закупает ювелирные изделия у поставщиков и потом распределяет по агентскому договору между нашими же ИП. От ООО отправляем отчеты свыше 600 тыс., когда передаются юв. изделия ИП. Но, есть еще такой момент:закупая металл от поставщиков, ООО еще отдает металл на аффинаж, изготовление юв. изделий заводу, а потом уже получает готовые юв. изделия от завода. Нужно ли отправлять отчеты свыше 600 тыс, когда металл передается заводу на изготовление юв. изделий? Спасибо!

Гульназ, по договору подряда Заказчик не отчитывается.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

Гульназ (27.10.2017)