Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 40 из 50 ПерваяПервая ... 30363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 498
  1. #391
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    21
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Инна Юрьевна Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел,
    Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
    Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?
    Ну и это тоже.
    А вообще цепочка (применимо к Росфину).
    1. Подрядчик, работает с металлом заказчика - если безкаменка, в Росфин не подаёт. Если вставляет камни, в Росфин уходит стоимость камней, без учёта работы.
    2. Изготовитель, работает с металлом заказчика + добавляет свой. В Росфин уходит сумма партии. А если еще и были камни Изготовителя, то и их тоже.
    Или не так?


  2. #392
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    826
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    [QUOTE=Инна Юрьевна;42381]Добрый день, Павел,
    Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
    Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?[COLOR="Silver"]

    Тут речь шла в названии сторон. В договоре можно просто назвать "сторона 1" и "сторона 2". От того, что Вы лицо, продающее изделия из своего материала, назовете Подрядчиком - обязанность по подаче сведений в РФМ не исчезнет.
    Другими словами, как Вы договор не назовете - важно не его название, а содержание.

    ---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:57 ----------


    Цитата Сообщение от Инна Юрьевна Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел,
    Подрядчик изготавливает изделия из драгметалла, принадлежащего Заказчику, т.е. операций по купле-продаже драгметаллов не совершает.
    Изготовитель продает изделия, изготовленные из драгметалла, принадлежавшего ему..., пусть даже и по заказу, т.е. он совершает операции по купле-продаже продаже драгметаллов и изделий из него. Не так ли?

    ---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------


    Добрый день, Павел, повторю свой вопрос, который обозначила в отдельной теме:
    Разъясните, пожалуйста, формулировку подпункта г пункта 26 Постановления РФ №667 (требования к ПВК). Раньше не обратила внимание.... А сегодня уже третий час перечитываю и понимаю, что ничего не понимаю.... "об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента"
    Речь идет о том, что сведения, которые Вы получили в результате программы изучения, должны подтверждаться документально.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #393
    Новичок
    Регистрация
    14.02.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый вечер .
    Подскажите пожалуйста при составлении ПВК для ювелирки , ИП ,Розницы формулировка верна :

    1.10. Основной целью введения внутреннего контроля, предусмотренного настоящими правилами, явля-ется выработка системы мер, которые позволяют минимизировать использование сделок по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий для ле-гализации (отмыванию) доходов, полученных, преступным путем, и финансированию терроризма при осуществ-лении операций с денежными средствами.

    Смущает- " сделок по скупке ... и лома таких изделий" . Мы ведь только новые изделия покупаем у поставщиков . Скупка и лом - это не про нас . Что надо указать в данном случае ?
    Заранее благодарна !

    ---------- Сообщение добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:43 ----------


    "Тематики инструктажа" посмотрела . Я должна выбрать только то, что касается моего вида деятельности . Верно ? Если мы ювелирка , розница , то все что касается банков , страховщиков , ломбардов я просматриваю ,но инструктаж не провожу . и Акт о ознакомлении не составляю ?

    ---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:52 ----------


    Вопрос по Ату ознакомления с Перечнем орг, и физ ,лиц:
    1) в личном кабинете РФМ зарегистирована с марта 2016 года . перечни просматривала но не скачивала . начала этим заниматься в февраля 2017 г . надо ли делать Акты ознакомления до февраля 2017 .там ведь отражается информация о скачивании.Как правильно поступить ?


  4. #394
    Новичок
    Регистрация
    29.10.2016
    Адрес
    Коктебель
    Сообщений
    18
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Доброй ночи!
    Подскажите,акты по ознакомлению с перечнем себя и работников ИП нужно составлять,когда выйдет новый перечень?
    Подпись работников,что ознакомлены обязательна?


  5. #395
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    826
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Наталья Мартюшева Посмотреть сообщение
    Добрый вечер .
    Подскажите пожалуйста при составлении ПВК для ювелирки , ИП ,Розницы формулировка верна :

    1.10. Основной целью введения внутреннего контроля, предусмотренного настоящими правилами, явля-ется выработка системы мер, которые позволяют минимизировать использование сделок по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий для ле-гализации (отмыванию) доходов, полученных, преступным путем, и финансированию терроризма при осуществ-лении операций с денежными средствами.

    Смущает- " сделок по скупке ... и лома таких изделий" . Мы ведь только новые изделия покупаем у поставщиков . Скупка и лом - это не про нас . Что надо указать в данном случае ?
    Заранее благодарна !

    ---------- Сообщение добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:43 ----------


    "Тематики инструктажа" посмотрела . Я должна выбрать только то, что касается моего вида деятельности . Верно ? Если мы ювелирка , розница , то все что касается банков , страховщиков , ломбардов я просматриваю ,но инструктаж не провожу . и Акт о ознакомлении не составляю ?

    ---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:52 ----------


    Вопрос по Ату ознакомления с Перечнем орг, и физ ,лиц:
    1) в личном кабинете РФМ зарегистирована с марта 2016 года . перечни просматривала но не скачивала . начала этим заниматься в февраля 2017 г . надо ли делать Акты ознакомления до февраля 2017 .там ведь отражается информация о скачивании.Как правильно поступить ?
    Здравствуйте, что касается ПВК - это стандартный оборот, ничего крамольного в том я не вижу.
    Ювелиры проводят обучение по всем изменениям закона, касаются они их или нет. Документы Банка России Вам только не нужны.
    Перечни "задним" числом скачать не получится. А вот проверки теоретически можно было делать и без перечней (например, по публикациям Российской газеты).

    ---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:57 ----------


    Цитата Сообщение от Валентина58 Посмотреть сообщение
    Доброй ночи!
    Подскажите,акты по ознакомлению с перечнем себя и работников ИП нужно составлять,когда выйдет новый перечень?
    Подпись работников,что ознакомлены обязательна?
    Валентина, составляются по перечням акты проверок клиентов, а не акты ознакомления с ними.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #396
    Новичок
    Регистрация
    20.07.2016
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    8
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    [/COLOR]

    Речь идет о том, что сведения, которые Вы получили в результате программы изучения, должны подтверждаться документально.[/QUOTE]

    Доброе утро,
    сегодня получила три комментария по этому подпункту Постановления 667, и все три разные...

    Операция, если я правильно понимаю формулировки 115-ФЗ, отличается от идентификации клиента, когда я получаю документы для его идентификации, и от изучения клиента, когда не только получаю документы и изучаю их, но и получаю сведения о клиенте из различных доступных источников...
    Представитель пробирной палаты предложил написать в ПВК так :" на основании результатов программы выявления операций документально фиксируется информация при выявлении признаков совершения операции клиентом: а) .... б)... в)... г) операции (сделке) клиента, получившего по решению руководителя негативные оценки при реализации программы изучения клиента".


  7. #397
    Новичок
    Регистрация
    13.03.2017
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    11
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. В рамках идентификации клиентов, анкеты (в т.ч. сверка с Перечнем), составляются только по клиентам, договора с которыми связанным с ювелирной деятельностью или по всем клиентам?


  8. #398
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, подскажите, пожалуйста! В первый раз формирую ФЭС 01 с участником ИП. Купля-продажа ювелирных изделий, денежные средства. Если ИП действует сам за себя, то нужно ли в ФЭС указывать его, как физ.лицо, представителем своего ИП? Какой тогда у него будет Код вида участника операции (сделки)? И по участнику операции (сделки) - бенефициарному владельцу этого ИП (он сам) какой будет Код вида участника операции (сделки)? Сколько список ни читала, кажется ничего не подходит.


  9. #399
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    25
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста если в розничном магазине покупатель оплатил золотое кольцо стоимостью 50 тыс. рублей сертификатом на 15 тыс. и наличными 35 тыс. подлежит ли данный покупатель идентификации? Заранее благодарна!!!


  10. #400
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    826
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от sabry Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. В рамках идентификации клиентов, анкеты (в т.ч. сверка с Перечнем), составляются только по клиентам, договора с которыми связанным с ювелирной деятельностью или по всем клиентам?
    ГИПН проверяет анкеты по ювелирной деятельности.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:30 ----------


    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста если в розничном магазине покупатель оплатил золотое кольцо стоимостью 50 тыс. рублей сертификатом на 15 тыс. и наличными 35 тыс. подлежит ли данный покупатель идентификации? Заранее благодарна!!!
    подлежит идентификации

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (21.03.2017),sabry (21.03.2017)

Страница 40 из 50 ПерваяПервая ... 30363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru