Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Наталия20002]

[/COLOR]

Скажу так. С одной стороны, срок давности привлечения к ответственности составляет один год с момента правонарушения (т.е. за 2013 и 2014 год наказать не могут - это будет незаконное постановление, вынесенное с нарушением сроков), поэтому смысла сдавать отчеты за 2013 и 2014 год в плане наказания - уже нет никакого. С другой стороны, корректно было бы и направить старые сообщения (хотя это и не повлияет на Вашу ситуацию). Взвесьте все за и против.[/QUOTE]

Подадите или не подадите за 2015 при проверке вас оштрафуют в любом случае, т.к. срок для подачи - 3 дня со дня сделки и т.о. сроки давно все прошли. Тем более, что если подадите, то собственными руками дадите информацию, что вы ТОЧНО не подавали в установленные сроки. Лично я бы начала подавать с текущих сделок, а с теми, что прошляпили - авось пронесет и год пройдет.

Еще вариант: когда будете подавать сообщения по текущим сделкам накопительным итогом - включите сведения по периоду 2013-2015гг., хоть маленькое оправдание: "как узнали, так и давай закон исполнять". Но это можно сделать только по тем, с кем вы работаете до сих пор.

А вообще странно, что так долго не трогают. Нас, например, прокуратура и пробирка практически сразу после принятия закона трясти по соблюдению начали. И так каждые полгода.