Показано с 1 по 10 из 632

Тема: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

10.03.2016, 16:55 #11
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Сообщение от СДЛ

Добрый день!

Юр лицо зарегистрировано 10 февраля. Встало на учет в ГИПН 20 февраля:

1. С какой даты в компании должен быть в штате Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник?
2. При отправке отчета о наличии среди своих клиентов лиц, активы которых нужно заморозить начало проверяемого период ставить какую дату?

Если можно, то с отсылкой на НПА.

Здравствуйте.
1. На момент начала осуществления деятельности организации СДЛ уже должен быть назначен, который до своего назначения был обязан пройти целевой инструктаж.
2. Первый отчет Вы можете уже сдать на 31.03.2016 г., далее двигаться поквартально.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲