Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Анна Васильева]

Немножко не так, например, я физ.лицо, продаю ювелирный лом или золотосодержащие радиодетали организации. Продаю без договора, по закупочному акту. Организация платит мне на карту. Организация говорит, что когда сумма пройдет больше 500000-600000 р. , то они отчитаются по мне в росфинмониторинг. Якобы сделка повторяется и одни суммируют деньги. К тому же сделки совершаются без договора, может быть достаточно сопровождать сделку разовым договором купли-продажи? Тогда это будут отдельные сделки, каждая в рамках своего разового договора. И какова вероятность блокировки карты в случае если мне на карту будет поступать в месяц в общей сумме около 600 000 р.?

---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------


И существует ли список плановых проверок росфинмониторинга? Если есть, то где посмотреть? И росфинмониторинг имеет право проверить только один прошедший год?, так же как и пробирка?

[Смыслов Павел]

Немножко не так, например, я физ.лицо, продаю ювелирный лом или золотосодержащие радиодетали организации. Продаю без договора, по закупочному акту. Организация платит мне на карту. Организация говорит, что когда сумма пройдет больше 500000-600000 р. , то они отчитаются по мне в росфинмониторинг. Якобы сделка повторяется и одни суммируют деньги. К тому же сделки совершаются без договора, может быть достаточно сопровождать сделку разовым договором купли-продажи? Тогда это будут отдельные сделки, каждая в рамках своего разового договора. И какова вероятность блокировки карты в случае если мне на карту будет поступать в месяц в общей сумме около 600 000 р.?

---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------


И существует ли список плановых проверок росфинмониторинга? Если есть, то где посмотреть? И росфинмониторинг имеет право проверить только один прошедший год?, так же как и пробирка?

Как раз недавно прибегали ко мне по подобной ситуации напуганные ювелиры, прямиком после допроса УБЭП по статье незаконное предпринимательство. если вы работаете как физлицо, без регистрации ИП, то причем тут вообще отчетность в Росфинмониторинг с Вашей стороны?