Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Ryazan]

Добрый день! Павел, подскажите пожалуйста, какой период времени затрагивают при проверке? Слышала, что временной период 1 год, так ли это? Заранее благодарна!

[Смыслов Павел]

Добрый день! Павел, подскажите пожалуйста, какой период времени затрагивают при проверке? Слышала, что временной период 1 год, так ли это? Заранее благодарна!

Здравствуйте! Верно, обычно не более 1 года.

---------- Сообщение добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:04 ----------

Павел, здравствуйте.
(Дублирую вопрос с фейсбука).
ИП, сфера деятельности - розничная продажа ювелирных изделий.
Заключён договор комиссии на продажу товаров на сумму, превышающую пороговое значение (600 тыс.руб).
Вопрос:
- кто обязан информировать РФМ о сделке - комиссионер или комитент?
- на каком этапе требуется информирование: по факту получения товара на указанную сумму или по факту его реализации на эту сумму?
Благодарен за помощь.
С уважением, Александр.

Александр, отчет сдает комиссионер. Он сдает о факте получения товара, о факте оплаты. Также ФЭС сдается, если комиссионер продаст товар покупателю на сумму равную или превышающую пороговое значение. Подробно об этом в 50 письме.