Цитата Сообщение от Anzhelika Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если на расчетный счет ИП перечислят заемные денежные средства более 600 000 по договору займа от физ. лица или юр. лица нужно ли подавать сведения в Росфинмониторинг.
Здравствуйте.
Процентные займы обязательному контролю не подлежат.

---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------


Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
А что если указать ООО-как получателя ИП1-как плательщик(без р/с) и ИП2 как "лицо, действующее от имени и по поручению плательщика" и накапливать в разрезе договора ИП1 и ООО.
Джон Сноу, я ж Вам говорю, что как ИП Вы не сдаете по этой операции. Или Вы уже со стороны ООО спрашиваете?