Цитата Сообщение от Юлия512 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Павел! помогите пожалуйста разобраться с вопросом по проверке. На днях пробирная инспекция начала проверять ИП, вот хотим понять, насколько это законно. Правильно ли я понимаю, что теперь проверки пробирная инспекция по финмониторингу может самостоятельно проводить без согласования с прокуратурой? И есть ли какие-либо законы или регламенты, прописывающие более подробно порядок проведения таких проверок? нашли только приказ минфина от 2005 г., но он мало что проясняет
Да, штатная ситуация. ГИПН повсеместно всех проверяет по ПОД/ФТ.