Показано с 1 по 10 из 632
Комбинированный просмотр
-
24.09.2015, 23:31 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Ни в 115-ФЗ, ни в иных нормативных актах в сфере ПОД/ФТ нет никаких ограничений по мониторингу только последнего года. Вероятно имелся ввиду срок давности привлечения к административной ответственности - 1 год с момента правонарушения. Скажем так, что если в январе 2014 года Вам нужно было направить сообщение, но Вы его не направили, то привлечь к ответственности за это могут только по январь 2015 года, а далее Вы "амнистируетесь" нормами КоАП. Но если правонарушение обнаружили в течение 1 года, то штраф от 200 до 400 тысяч рублей может быть наложен.
А со Шведовым мы обычно обучение проводим в паре, правда теперь я в ФКД более не преподаю.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки