Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Наташа+Саша]

Павел здравствуйте.
Прошу Вашей консультации.
Заключаем договор поставки ювелирных изделий на сумму более 600 тыс. руб, с возможностью ее погашения в течение года равными долями.
На каком этапе требуется направление отчета по обязательной сделке:
- по факту заключения договора
- по факту достижения суммы 600 тыс руб
Благодарю за помощь

[Смыслов Павел]

Павел здравствуйте.
Прошу Вашей консультации.
Заключаем договор поставки ювелирных изделий на сумму более 600 тыс. руб, с возможностью ее погашения в течение года равными долями.
На каком этапе требуется направление отчета по обязательной сделке:
- по факту заключения договора
- по факту достижения суммы 600 тыс руб
Благодарю за помощь

- по факту достижения суммы 600 тыс руб по оплатам, а также отдельно по возвратам

---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------

Павел добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос! ИП розничный магазин ювел. изделий собирается и ведется база клиентов - покупателей в электронном виде и бумажном (анкеты клиентов), правильно понимаю
1) среди них нужно раз в 3 мес. проводить проверку применялись ли к ним меры замораживания ? составлять акты
2) проверять по спискам террористов и т.д? постоянно или только в случае подозрения?
3) и при превышении пороговых значений при покупках? запрашивать паспорт? а если клиент откажется какие действия? если документа нет с собой?

1) проверка проводится при каждом выходе новой редакции перечня Росфинмониторинга или решения межведомственного координационного органа, но и еще не реже 1 раза в три месяца;
2) конечно проверяете всех, у кого покупки выше 40 и 100 тыс. рублей в зависимости от способа оплаты.
3) если документа нет - имеете право отказать.

---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:06 ----------

Добрый день, Павел. Мы на учете в пробирной палате стоим с 16 марта 2016.
1)В форме ФЭС 3-ФМ Общее количество клиентов - это сколько покупателей было за проверяемый период в течении 3-х месяцев?
Или нужно еще согласно п 7.3 Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 добавить всех клиентов с 16 марта 2016?
2)В общее количество клиентов входят клиенты, которые не покупали ювелирные изделия, а например мы им сдавали в аренду помещения?

1) разовых клиентов за предыдущие кварталы в отчетном квартале проверять уже не нужно.
2) входят.