Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 3844454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 498
  1. #471
    Новичок
    Регистрация
    22.03.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, доброго дня! Подскажите пожалуйста при уходе в отпуск СДЛ нужно ли издавать приказ о возложении обязанностей на директора? Заранее благодарна!
    а есть какай то бланк приказа? или в произвольной форме?


  2. #472
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Аля1 Посмотреть сообщение
    а есть какай то бланк приказа? или в произвольной форме?
    В произвольной. ГИПН это не проверяет обычно.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:09 ----------


    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, и еще один вопрос: при регистрации клиента до 1 июля 2002г при заполнении ФЭС в поле "Дата регистрации" ставим старую дату или дату присвоения ОГРН?? что то немного заклинило)))
    При заполнении ФЭС настоятельно рекомендую пользоваться Приказом Росфинмониторинга от 27.08.2015 N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению".

    Вам нужно ставить дату, которая указана в Свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Аля1 (06.06.2017)

  4. #473
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    25
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    ЭТО Я ПРОЧИТАЛА, НО ВСЕ РАВНО НЕ ПОНЯЛА: СТАВИТЬ ДАТУ РЕГИСТРАЦИИ ДО 1 ИЮЛЯ 2002Г, НАПРИМЕР 01.07.1999Г ИЛИ ДАТУ ПРИСВОЕНИЯ ОГРН???


  5. #474
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    ЭТО Я ПРОЧИТАЛА, НО ВСЕ РАВНО НЕ ПОНЯЛА: СТАВИТЬ ДАТУ РЕГИСТРАЦИИ ДО 1 ИЮЛЯ 2002Г, НАПРИМЕР 01.07.1999Г ИЛИ ДАТУ ПРИСВОЕНИЯ ОГРН???
    Вот та, что стоит в свидетельстве, ту и ставьте. Будет стоять, к примеру, 1999 год.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #475
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    14
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Подскажите, последняя редакция ПВК должна быть в январе 2017г.? Вроде новых изменений не было?


  7. #476
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от 585era Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, последняя редакция ПВК должна быть в январе 2017г.? Вроде новых изменений не было?
    Здравствуйте! Не было!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #477
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    25
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый вечер!!! хотела уточнить из какого нормативного документа следует, что сведения при высоком риске нужно обновлять 1 раз в 6 месяцев? Сама что то не нашла....Заранее благодарна!!!


  9. #478
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер!!! хотела уточнить из какого нормативного документа следует, что сведения при высоком риске нужно обновлять 1 раз в 6 месяцев? Сама что то не нашла....Заранее благодарна!!!
    Приказ Росфинмониторинга 59

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (13.07.2017)

  11. #479
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    25
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый вечер! Подскажите пожалуйста какими должны быть действия в случае, если ООО занимавшееся розничной торговлей юв.изд. закрывается и образуется ИП. По ИП понятно, нужно начинать как вновь образовавшееся со всеми выходящими последствиями, а вот в отношении ООО, нужно ли каким то образом извещать ФСФМ о прекращении деятельности? как быть с Личным кабинетом? Заранее СПАСИБО!


  12. #480
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый вечер! Подскажите пожалуйста какими должны быть действия в случае, если ООО занимавшееся розничной торговлей юв.изд. закрывается и образуется ИП. По ИП понятно, нужно начинать как вновь образовавшееся со всеми выходящими последствиями, а вот в отношении ООО, нужно ли каким то образом извещать ФСФМ о прекращении деятельности? как быть с Личным кабинетом? Заранее СПАСИБО!
    Здравствуйте! Нужно письмо написать в РФМ с просьбой закрыть личный кабинет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  13. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ryazan (19.07.2017)

Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 3844454647484950 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru