Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
Обучение проходить нужно, отчетность сдают теперь все в обязательном порядке (о результате проверки клиентов не реже 1 раза в 3 месяца). Прочие отчеты сдаются только, если сделки подпадают под обязательный контроль, имеют необычный характер.
Добрый день!
Можно поподробнее об этих проверках - это проверки в списках террористов/экстремистов или что-то другое? и в каком виде надо отправлять сообщение?