Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 40464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 503
  1. #491
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Спасибо. Раньше мы не работали с физическими лицами, поэтому я сейчас пытаюсь разобраться в тонкостях Финмониторинга.
    1. Идентификация клиентов проводиться только в случаях расхода нашего металла.Если при оказании услуг не используется наш металл (например ремонт с помощью лазерной пайки без расхода металла, услуги по чистке/мойке ювелирных изделий) идентификация клиентов не требуется.

    2. При идентификации физ. лиц надо выяснить ФИО и паспортные данные, на основе этих данных заполнить анкету клиента, проверить по Перечню террористов и на предмет отношения к публичным должностным лицам.

    3. Все операции, как правило, разовые и поэтому обновление анкет клиентов - физ. лиц не производится. Этот момент надо зафиксировать в Правилах внутреннего контроля.

    4.У нас ИП - сам предприниматель, как СДЛ проходит обучение в виде целевого инструктажа. И наемный работник - ювелир, который работает на точке. Ювелиру тоже надо проходить целевой инструктаж или будет достаточно внутреннего обучения.


  2. #492
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    846
    Репутация: 4477 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 451

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Спасибо. Раньше мы не работали с физическими лицами, поэтому я сейчас пытаюсь разобраться в тонкостях Финмониторинга.
    1. Идентификация клиентов проводиться только в случаях расхода нашего металла.Если при оказании услуг не используется наш металл (например ремонт с помощью лазерной пайки без расхода металла, услуги по чистке/мойке ювелирных изделий) идентификация клиентов не требуется.

    2. При идентификации физ. лиц надо выяснить ФИО и паспортные данные, на основе этих данных заполнить анкету клиента, проверить по Перечню террористов и на предмет отношения к публичным должностным лицам.

    3. Все операции, как правило, разовые и поэтому обновление анкет клиентов - физ. лиц не производится. Этот момент надо зафиксировать в Правилах внутреннего контроля.

    4.У нас ИП - сам предприниматель, как СДЛ проходит обучение в виде целевого инструктажа. И наемный работник - ювелир, который работает на точке. Ювелиру тоже надо проходить целевой инструктаж или будет достаточно внутреннего обучения.
    Здравствуйте.
    1. Нет, не так. Формально, требуется идентификация всех клиентов вне зависимости от характера оказываемых им услуг.
    2. Ну как то так.
    3. По разовым обновление не производится.
    4. Достаточно внутреннего.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена Fondness (01.09.2017)

  4. #493
    Новичок
    Регистрация
    01.09.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! У нас маленький семейный бизнес (на данный момент юридически никак не оформлен) - пишем иконы и сдаем на реализацию в церковную лавку. сейчас задумались над оформлением ИП под наше занятие. Вопрос вот в чем: для золочения нимбов на ликах используется сусальное золото (очень тонкие листы золота - 60 листов размером 9,5см*9,5см весят 2,5гр), вес золота, приходящийся на одну икону примерно 0,013гр (13 тысячных грамма); соответственно попадем ли мы под действие законов в сфере финансового мониторинга, нужно ли вставать на учет в пробирной палате? Понятно, что все этого нам бы не хотелось, ведь удельный вес используемого в наших работах золота просто ничтожный.


  5. #494
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    846
    Репутация: 4477 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 451

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ikon Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас маленький семейный бизнес (на данный момент юридически никак не оформлен) - пишем иконы и сдаем на реализацию в церковную лавку. сейчас задумались над оформлением ИП под наше занятие. Вопрос вот в чем: для золочения нимбов на ликах используется сусальное золото (очень тонкие листы золота - 60 листов размером 9,5см*9,5см весят 2,5гр), вес золота, приходящийся на одну икону примерно 0,013гр (13 тысячных грамма); соответственно попадем ли мы под действие законов в сфере финансового мониторинга, нужно ли вставать на учет в пробирной палате? Понятно, что все этого нам бы не хотелось, ведь удельный вес используемого в наших работах золота просто ничтожный.
    Здравствуйте! Мне сдается, что никаким боком Вы к инспекции пробирного надзора не относитесь. Вы пишите иконы, а не производите ювелирные изделия.
    PS. В каком стиле работаете?

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (03.09.2017)

  7. #495
    Новичок
    Регистрация
    01.09.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Мне сдается, что никаким боком Вы к инспекции пробирного надзора не относитесь. Вы пишите иконы, а не производите ювелирные изделия.
    PS. В каком стиле работаете?
    Спасибо большое за ответ!
    Работаем в академическом стиле. вот пример работы [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]


  8. 1 пользователь сказал cпасибо ikon за это полезное сообщение:


  9. #496
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Имеет ли право ломбард принимать на обслуживание клиентов иностранцев и идентифицировать их только по паспорту, или миграционная карта, вид на жительство , также необходимо требовать? Если принять только по паспорту это серьезное нарушение? спасибо.


  10. #497
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    846
    Репутация: 4477 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 451

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ikon Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ!
    Работаем в академическом стиле. вот пример работы [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Ого, пришлите мне в ЛС Ваш контакт. Работа Ваша понравилась.

    ---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:24 ----------


    Цитата Сообщение от Наиля Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имеет ли право ломбард принимать на обслуживание клиентов иностранцев и идентифицировать их только по паспорту, или миграционная карта, вид на жительство , также необходимо требовать? Если принять только по паспорту это серьезное нарушение? спасибо.
    Наиля, да, если только по паспорту - нарушение. Можно даже штраф получить.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (05.09.2017),Наиля (08.09.2017)

  12. #498
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, спасибо большое.


  13. #499
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    67
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! Скажите пожалуйста, вот у нас есть ООО, выступает как агент, то есть закупает ювелирные изделия у поставщиков и потом распределяет по агентскому договору между нашими же ИП. От ООО отправляем отчеты свыше 600 тыс., когда передаются юв. изделия ИП. Но, есть еще такой момент:закупая металл от поставщиков, ООО еще отдает металл на аффинаж, изготовление юв. изделий заводу, а потом уже получает готовые юв. изделия от завода. Нужно ли отправлять отчеты свыше 600 тыс, когда металл передается заводу на изготовление юв. изделий? Спасибо!


  14. #500
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    846
    Репутация: 4477 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 451

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста, вот у нас есть ООО, выступает как агент, то есть закупает ювелирные изделия у поставщиков и потом распределяет по агентскому договору между нашими же ИП. От ООО отправляем отчеты свыше 600 тыс., когда передаются юв. изделия ИП. Но, есть еще такой момент:закупая металл от поставщиков, ООО еще отдает металл на аффинаж, изготовление юв. изделий заводу, а потом уже получает готовые юв. изделия от завода. Нужно ли отправлять отчеты свыше 600 тыс, когда металл передается заводу на изготовление юв. изделий? Спасибо!
    Гульназ, по договору подряда Заказчик не отчитывается.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  15. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (27.10.2017)

Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 40464748495051 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru