Показано с 1 по 10 из 632

Тема: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

21.03.2016, 14:52 #11
Анастасия333

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение
Пользователь

Регистрация

16.02.2016

Адрес

Москва

Сообщений

35

Поблагодарил(а)

16

Получено благодарностей: 3
Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

Срочно!! Подскажите пожалуйста, клиент купил ювелирные изделия, при проверке его паспорта на сайте ФМС вышло сообщение "По Вашему запросу о действительности паспорта получен ответ о том, что данный паспорт «Не действителен (ЧИСЛИТСЯ В РОЗЫСКЕ)».". Я так понимаю, что надо направить сообщение о "необычной сделке", но не могу понять какой выбрать код необычной операции. или вообще не надо ничего предпринимать?
может вот этот код подойдет!? 1116 Сложности, возникающие у организации при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить

Последний раз редактировалось Анастасия333; 21.03.2016 в 15:00.
Ответить с цитированием Вверх ▲