Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[александра2914]

Добрый день, Павел. Такая ситуация:Имеется ООО, розничная и оптовая торговля юв. изделиями. Т.к. не имели понятия о существовании росфинмониторинга, то соответственно вовремя ничего не подавали.Были сделки по отгрузке/возврату товара надлежащего качества свыше 600т.р. в рамках одного договора. За 2013-2016гг подали отчеты 3ФМ, включали количество покупателей. Нужно ли было подавать еще и отчеты 1ФМ по этим сделкам? P.S. организация готовится к ликвидации в ближайшие 2-3 мес.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел. Такая ситуация:Имеется ООО, розничная и оптовая торговля юв. изделиями. Т.к. не имели понятия о существовании росфинмониторинга, то соответственно вовремя ничего не подавали.Были сделки по отгрузке/возврату товара надлежащего качества свыше 600т.р. в рамках одного договора. За 2013-2016гг подали отчеты 3ФМ, включали количество покупателей. Нужно ли было подавать еще и отчеты 1ФМ по этим сделкам? P.S. организация готовится к ликвидации в ближайшие 2-3 мес.

Да, 1 ФМ нужно было подавать. Вы подадите с нарушением срока - ответственность за это есть, но у Вас ликвидация на носу, наказывать уже будет некого.