Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Наталия20002]

С момента получения посылки. А доказательство- регистрация в журнале получения посылок

[Наталия20002]

Перечитала кодекс. Да, действительно, если выбирать из двух зол(штрафов), то лучше платить за опоздание, чем за непредоставление. Ещё нашла постановление президиума ВАС по делу А40-38707/2012. Там рассматривался случай, когда компания уже в момент проверки, но до составления протокола о непредоставление сведений, подала эти сведения. Суд посчитал такое предоставлением сведений с нарушением срока. Может составить эти сведения, и если назначат проверку, отправить?
Насчёт того, что дата в накладной (там, где расписываются в приёме товара) - доказательство, согласна. Но дата в журнале тоже должна быть. У нас, например, её проверяли.
Всё это, конечно, выверты. Но закон такой, что не нарушить его практически нереально.

[Смыслов Павел]

Перечитала кодекс. Да, действительно, если выбирать из двух зол(штрафов), то лучше платить за опоздание, чем за непредоставление. Ещё нашла постановление президиума ВАС по делу А40-38707/2012. Там рассматривался случай, когда компания уже в момент проверки, но до составления протокола о непредоставление сведений, подала эти сведения. Суд посчитал такое предоставлением сведений с нарушением срока. Может составить эти сведения, и если назначат проверку, отправить?
Насчёт того, что дата в накладной (там, где расписываются в приёме товара) - доказательство, согласна. Но дата в журнале тоже должна быть. У нас, например, её проверяли.
Всё это, конечно, выверты. Но закон такой, что не нарушить его практически нереально.

Согласен, подать "хвосты" нужно успеть до проверки.

---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------

Добрый день, Павел, спасибо за ответ. Ссылки на анкету так и не получила, анкета на физ. лицо, покупателя ювелирных украшений.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] вот тут она есть

---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------

Подскажите пожалуйста, анкеты нужно заполнять как на физ. лица, так и на ип и юр.лица? Конкретно, если у меня магазин, я заполняю анкету на покупателя при покупке свыше 40 тыс (и 100 тыс. через терминал), а также на своих поставщиков-ип и юр.лица, с которыми работаю по договору?

Верно, анкеты заполняете и на ИП, и на ЮЛ, и на ФЛ (по ФЛ начиная с пороговых сумм)

[pgrmv]

Добрый день.
Подскажите. Я ИП, розница. Веду деятельность несколько лет. Если сейчас встать на учет в финмониторинг, то штрафы за непредоставление отчетности придут автоматически? Или только при проверке ГИПН?
Сумм более 600 т.р. не было. Ни при покупке изделий (даже с учетом нескольких сделок, ни при продаже физлицам).
Спасибо.

[Смыслов Павел]

Добрый день.
Подскажите. Я ИП, розница. Веду деятельность несколько лет. Если сейчас встать на учет в финмониторинг, то штрафы за непредоставление отчетности придут автоматически? Или только при проверке ГИПН?
Сумм более 600 т.р. не было. Ни при покупке изделий (даже с учетом нескольких сделок, ни при продаже физлицам).
Спасибо.

Ювелиры обязаны полностью исполнять требования законодательства по финансовому мониторингу, но на учет в РФМ они не встают (т.к. встали на учет в ГИПН).

[pgrmv]

Вероятно я неправильно поставил вопрос.
Я ИП, у меня розничный магазин.
Я понял что на учет вставать не надо. А надо ли мне подавать ежеквартально в финмониторинг отчеты? И если надо, то какие штрафы за непредоставленные отчеты за 2014, 2015.

[Смыслов Павел]

Вероятно я неправильно поставил вопрос.
Я ИП, у меня розничный магазин.
Я понял что на учет вставать не надо. А надо ли мне подавать ежеквартально в финмониторинг отчеты? И если надо, то какие штрафы за непредоставленные отчеты за 2014, 2015.

Да, отчеты подавайте, обязательно. Сдайте отчеты сейчас, если ранее не направляли. Штраф возможен, но учитывая, что до сих пор многие про эти отчеты впервые слышат, Вы особо не будете выделяться из общей массы. Про отчеты почитайте здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[АннаС]

Павел здравствуйте, конечно этот вопрос уже не раз задавался и тем не менее, просьба объяснить на пальцах. Есть сделка с поставщиком на сумму 1100 000 р. Оплата прошла двумя платежами 650 т.р.(сообщение отправлено) и 450 т.р. Отгрузка на всю сумму (сообщение отправлено) Вторая сделка на сумму 1200 000 р. первый платеж на 850 т.р. и вот тут мне непонятно - достаточно просто на эту сумму отправить сообщение, или сложить с 450 т. от прошлой сделки - получается 450 +850 = 1300 и два сообщения отправлять?? Разъясните пожалуйста.

[Смыслов Павел]

Павел здравствуйте, конечно этот вопрос уже не раз задавался и тем не менее, просьба объяснить на пальцах. Есть сделка с поставщиком на сумму 1100 000 р. Оплата прошла двумя платежами 650 т.р.(сообщение отправлено) и 450 т.р. Отгрузка на всю сумму (сообщение отправлено) Вторая сделка на сумму 1200 000 р. первый платеж на 850 т.р. и вот тут мне непонятно - достаточно просто на эту сумму отправить сообщение, или сложить с 450 т. от прошлой сделки - получается 450 +850 = 1300 и два сообщения отправлять?? Разъясните пожалуйста.

В Вашем случае нужно сложить 450 + 850 - это отдельное сообщение. Остаток в 350 пойдет в следующее, когда накопите. Надеюсь у Вас платежи в рамках одного и того же договора?

[АннаС]

Да, платежи в рамках одного договора, спасибо большое за ответ.