Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Владимир мск]

Здравствуйте!
Ситуация: ИП, розничный магазин, получил по договору поставки товар на 600 тыс, отправил сообщение. Оплата – с отсрочкой на 3-4 месяца, по частям. Нужно ли ему отсылать еще одно сообщение – на сумму, уплаченную за товар, если он уже отчитался по этому контрагенту по сумме поставки, когда получил товар?
Спасибо.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте!
Ситуация: ИП, розничный магазин, получил по договору поставки товар на 600 тыс, отправил сообщение. Оплата – с отсрочкой на 3-4 месяца, по частям. Нужно ли ему отсылать еще одно сообщение – на сумму, уплаченную за товар, если он уже отчитался по этому контрагенту по сумме поставки, когда получил товар?
Спасибо.

Оплаты также подлежат обязательному контролю. Почитайте мою статью в последнем выпуске ЭКСПО Ювелира. Как раз описан Ваш пример.

[Смыслов Павел]

Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров, опубликованными нами на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы.

[Владимир мск]

Павел, спасибо за ответ!
Информационное письмо подробное. Но все равно много непонятного.
Получается, на поставки по договорам купли-продажи сообщения не нужны? Только на поставки по комиссии?
И что это за "встречное однородное требование", за счет которого может прекращаться обязательство?!

[Смыслов Павел]

Павел, спасибо за ответ!
Информационное письмо подробное. Но все равно много непонятного.
Получается, на поставки по договорам купли-продажи сообщения не нужны? Только на поставки по комиссии?
И что это за "встречное однородное требование", за счет которого может прекращаться обязательство?!

Встречное однородное требование - к примеру, Вы друг другу должны денег: физически Вы их не платите, а проводите взаимозачет.
Если Вы розница - то по договору поставки Вы не отчитываетесь - отчет сдает Поставщик. А вот если Вы розница, но работаете по комиссии - отчет Вы сдаете, т.к. обслуживаете Вашего комитента (он является Вашим клиентом).

[Zolrus]

Павел ну новости отличные!!!! Хоть какая-то ясность внесена)
Но у меня бухгалтера боятся не подавать отчет все равно) Этим письмом точно можно будет прикрыться в случае чего?

[Смыслов Павел]

Павел ну новости отличные!!!! Хоть какая-то ясность внесена)
Но у меня бухгалтера боятся не подавать отчет все равно) Этим письмом точно можно будет прикрыться в случае чего?

Письмо официальное, выпущено Росфинмониторингом. Кроме того, в конце приписано, что согласовано с Пробирной Палатой.

[Анастасия333]

Здравствуйте, Павел!
У меня вопрос по вопросу 11 письма. Согласно ему "организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (вступил в силу с 10.06.2016 г.)."
Что это за порядок такой никак не пойму....и какие сведения мы должны предоставить, если клиент отказался показать паспорт и у нас нет никаких данных на него?

Также прошу уточнить по розничной продаже равной или превышающей 600 000 рублей ювелирная компания должна отсчитываться и по деньгам и по имуществу (т.е. по сути 2 сообщения на одну операцию. Если так, то как мы должны указывать банковские реквизиты)?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел!
У меня вопрос по вопросу 11 письма. Согласно ему "организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (вступил в силу с 10.06.2016 г.)."
Что это за порядок такой никак не пойму....и какие сведения мы должны предоставить, если клиент отказался показать паспорт и у нас нет никаких данных на него?

Также прошу уточнить по розничной продаже равной или превышающей 600 000 рублей ювелирная компания должна отсчитываться и по деньгам и по имуществу (т.е. по сути 2 сообщения на одну операцию. Если так, то как мы должны указывать банковские реквизиты)?

Анастасия - про отказы. У нас как обычно: обязанность есть, а как ее выполнить ничего еще нет - форма такого сообщения не утверждена (придется пока отправлять в свободной форме). Как будет выглядеть отчет, будут ли в нем паспортные данные - сказать пока сложно. Можно посмотреть как у тех же ломбардов такой отчет выглядит.
Если Вы продали изделие физлицу в рознице, превысив пороговое значение, отчитывайтесь и по деньгам, и по имуществу. Банковские реквизиты с физлицом можно не заполнять.

[ТатьянаS]

Можно еще раз уточнить по письму 50 Росфинмониторинга,
1. мы теперь не должны подавать сведенья о сделках с поставщиками ювелирных изделий?
2. по п.11. Пример "пришла девушка в магазин хотела купить изделия попросили паспорт паспорта нет или не хочет давать, продавать ей изделие ювелирное не стали, она развернулась и ушла" каким образом сообщить по этому поводу в Росфинмониторинг. какие данные написать. паспорта нет. Операции нет. Что нужно сделать?