Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Павел, Здравствуйте! Ситуация следующая «ИП1» должны «ООО» 600 000р. Но денег у ИП1 нет но есть у «ИП2» который намерен заплатить за «ИП1» 600 000 «ООО». Со стороны «ИП1» и «ИП2» какие сообщения должны быть отправлены в РОСФИНМОНИТОРИНГ и с каким содержанием? Заранее спасибо!

Здравствуйте. Вы не уточнили самого главного. Платит ИП по договору поставки, комиссии, подряда или еще чего?

[Джон Сноу]

Здравствуйте. Вы не уточнили самого главного. Платит ИП по договору поставки, комиссии, подряда или еще чего?

Договор поставки Между ИП1 и ООО

[Смыслов Павел]

Договор поставки Между ИП1 и ООО

Поскольку ИП является покупателем - он вообще ничего не сдает. А вот ООО должно будет отчитаться о получении оплаты. В его сообщении будут вкладки как на плательщика, так и на выгодоприобретателя.

[Джон Сноу]

Поскольку ИП является покупателем - он вообще ничего не сдает. А вот ООО должно будет отчитаться о получении оплаты. В его сообщении будут вкладки как на плательщика, так и на выгодоприобретателя.

А что если указать ООО-как получателя ИП1-как плательщик(без р/с) и ИП2 как "лицо, действующее от имени и по поручению плательщика" и накапливать в разрезе договора ИП1 и ООО.

[Anzhelika]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если на расчетный счет ИП перечислят заемные денежные средства более 600 000 по договору займа от физ. лица или юр. лица нужно ли подавать сведения в Росфинмониторинг.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если на расчетный счет ИП перечислят заемные денежные средства более 600 000 по договору займа от физ. лица или юр. лица нужно ли подавать сведения в Росфинмониторинг.

Здравствуйте.
Процентные займы обязательному контролю не подлежат.

---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------

А что если указать ООО-как получателя ИП1-как плательщик(без р/с) и ИП2 как "лицо, действующее от имени и по поручению плательщика" и накапливать в разрезе договора ИП1 и ООО.

Джон Сноу, я ж Вам говорю, что как ИП Вы не сдаете по этой операции. Или Вы уже со стороны ООО спрашиваете?

[Джон Сноу]

Здравствуйте.
Процентные займы обязательному контролю не подлежат.

---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------




Джон Сноу, я ж Вам говорю, что как ИП Вы не сдаете по этой операции. Или Вы уже со стороны ООО спрашиваете?

Со стороны ООО интересует. Потому что были подобные ситуации. На счет ИП все понятно спасибо

[Смыслов Павел]

Со стороны ООО интересует. Потому что были подобные ситуации. На счет ИП все понятно спасибо

Со стороны ООО все же корректнее: ИП2 Плательщик, ИП1 выгодоприобретатель. Накапливается сумма в разрезе договора с ИП1

[ЕкатеринаП]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, стала заполнять ЛК, в сведениях о СДЛ просит Сертификат (*.cer) *. что это? и где его брать? сертификат подписи у меня на флешке, через открытое окно он не видит такого файла.

[Смыслов Павел]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, стала заполнять ЛК, в сведениях о СДЛ просит Сертификат (*.cer) *. что это? и где его брать? сертификат подписи у меня на флешке, через открытое окно он не видит такого файла.

нужно открыть Крипто Про, затем зайти в сам сертификат,( там есть папка "личное" ) выбираете свой сертификат, которым подписываете все документы, нажимаете вкладку состав. Внизу кнопка сохранить в файл, откроется мастер выгрузки сертификатов, далее сохраняете его на свой компьютер (будет окно, в которое нужно вписать имя сохраняемого файла, например "ФИО2016" ), для удобства можете сохранить его на рабочем столе. затем именно этот сохраненный файл и прикрепляете.