Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[ССГ]

Павел, т.е. если у нас в магазине покупают товар на сумму свыше 600 тыс руб, мы должны отправлять 2 сообщения: 1по передаче изделия, как об операциях с иным имуществом, 2 по получению денежных средств от покупателя, как об операции с денежными средствами???

[Смыслов Павел]

Павел, т.е. если у нас в магазине покупают товар на сумму свыше 600 тыс руб, мы должны отправлять 2 сообщения: 1по передаче изделия, как об операциях с иным имуществом, 2 по получению денежных средств от покупателя, как об операции с денежными средствами???

Ага, именно так. 2 сообщения.

[Anzhelika]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,согласно правилам внутреннего контроля продавец не вправе информировать клиента о представлении в уполномоченный орган информации об операциях,подлежащих контролю, тогда как объяснить клиенту для каких целей мы требуем у него паспорт. У нас розница.

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,согласно правилам внутреннего контроля продавец не вправе информировать клиента о представлении в уполномоченный орган информации об операциях,подлежащих контролю, тогда как объяснить клиенту для каких целей мы требуем у него паспорт. У нас розница.

Вот тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] есть подробный текст объяснения.
В одном из номеров ЭКСПО Ювелира его также публиковали.

[Джон Сноу]

Павел, Здравствуйте! Ситуация следующая «ИП1» должны «ООО» 600 000р. Но денег у ИП1 нет но есть у «ИП2» который намерен заплатить за «ИП1» 600 000 «ООО». Со стороны «ИП1» и «ИП2» какие сообщения должны быть отправлены в РОСФИНМОНИТОРИНГ и с каким содержанием? Заранее спасибо!

[Смыслов Павел]

Павел, Здравствуйте! Ситуация следующая «ИП1» должны «ООО» 600 000р. Но денег у ИП1 нет но есть у «ИП2» который намерен заплатить за «ИП1» 600 000 «ООО». Со стороны «ИП1» и «ИП2» какие сообщения должны быть отправлены в РОСФИНМОНИТОРИНГ и с каким содержанием? Заранее спасибо!

Здравствуйте. Вы не уточнили самого главного. Платит ИП по договору поставки, комиссии, подряда или еще чего?

[Джон Сноу]

Здравствуйте. Вы не уточнили самого главного. Платит ИП по договору поставки, комиссии, подряда или еще чего?

Договор поставки Между ИП1 и ООО

[Смыслов Павел]

Договор поставки Между ИП1 и ООО

Поскольку ИП является покупателем - он вообще ничего не сдает. А вот ООО должно будет отчитаться о получении оплаты. В его сообщении будут вкладки как на плательщика, так и на выгодоприобретателя.

[Anzhelika]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если на расчетный счет ИП перечислят заемные денежные средства более 600 000 по договору займа от физ. лица или юр. лица нужно ли подавать сведения в Росфинмониторинг.

[Джон Сноу]

Поскольку ИП является покупателем - он вообще ничего не сдает. А вот ООО должно будет отчитаться о получении оплаты. В его сообщении будут вкладки как на плательщика, так и на выгодоприобретателя.

А что если указать ООО-как получателя ИП1-как плательщик(без р/с) и ИП2 как "лицо, действующее от имени и по поручению плательщика" и накапливать в разрезе договора ИП1 и ООО.