Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 32 из 64 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 632
  1. #311
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Anzhelika Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если на расчетный счет ИП перечислят заемные денежные средства более 600 000 по договору займа от физ. лица или юр. лица нужно ли подавать сведения в Росфинмониторинг.
    Здравствуйте.
    Процентные займы обязательному контролю не подлежат.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------


    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    А что если указать ООО-как получателя ИП1-как плательщик(без р/с) и ИП2 как "лицо, действующее от имени и по поручению плательщика" и накапливать в разрезе договора ИП1 и ООО.
    Джон Сноу, я ж Вам говорю, что как ИП Вы не сдаете по этой операции. Или Вы уже со стороны ООО спрашиваете?
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #312
    Новичок
    Регистрация
    08.11.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    17
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Процентные займы обязательному контролю не подлежат.

    ---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------




    Джон Сноу, я ж Вам говорю, что как ИП Вы не сдаете по этой операции. Или Вы уже со стороны ООО спрашиваете?
    Со стороны ООО интересует. Потому что были подобные ситуации. На счет ИП все понятно спасибо

  3. #313
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
    Со стороны ООО интересует. Потому что были подобные ситуации. На счет ИП все понятно спасибо
    Со стороны ООО все же корректнее: ИП2 Плательщик, ИП1 выгодоприобретатель. Накапливается сумма в разрезе договора с ИП1
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #314
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    34
    Поблагодарил(а)
    11
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, стала заполнять ЛК, в сведениях о СДЛ просит Сертификат (*.cer) *. что это? и где его брать? сертификат подписи у меня на флешке, через открытое окно он не видит такого файла.

  5. #315
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, стала заполнять ЛК, в сведениях о СДЛ просит Сертификат (*.cer) *. что это? и где его брать? сертификат подписи у меня на флешке, через открытое окно он не видит такого файла.
    нужно открыть Крипто Про, затем зайти в сам сертификат,( там есть папка "личное" ) выбираете свой сертификат, которым подписываете все документы, нажимаете вкладку состав. Внизу кнопка сохранить в файл, откроется мастер выгрузки сертификатов, далее сохраняете его на свой компьютер (будет окно, в которое нужно вписать имя сохраняемого файла, например "ФИО2016" ), для удобства можете сохранить его на рабочем столе. затем именно этот сохраненный файл и прикрепляете.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЕкатеринаП (26.01.2017)

  7. #316
    Новичок
    Регистрация
    10.11.2015
    Адрес
    Верхняя Пышма
    Сообщений
    23
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день Павел. послушала ваш семинар все очень подробно. понравилось. но у меня возник вопрос по заполнению "вопросника по проверки ВК для ювелиров" мы розница. вопрос: Составлено внутрених сообщений о результатах сомнительных операций клиентов? У нас была сделка на 27000руб. с поставщиком(договор купли-продажи) как сомнительная (1189 организация работает менее года) по ней сообщения не направляли (но внутрение по привычки составили) нужно ли ее указывать в этом вопросе ведь мы являемся их клиентами, а они для нас поставщики.

  8. #317
    Новичок
    Регистрация
    09.08.2016
    Адрес
    волжский
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел. ООО,розница. Подскажите, было поступление товара от поставщика, но на сумму менее 600000р. В этом случае, 1 мы все равно заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ, 2 включаем только в отчет, 3 ни анкеты, ни отчета?

  9. #318
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел. послушала ваш семинар все очень подробно. понравилось. но у меня возник вопрос по заполнению "вопросника по проверки ВК для ювелиров" мы розница. вопрос: Составлено внутрених сообщений о результатах сомнительных операций клиентов? У нас была сделка на 27000руб. с поставщиком(договор купли-продажи) как сомнительная (1189 организация работает менее года) по ней сообщения не направляли (но внутрение по привычки составили) нужно ли ее указывать в этом вопросе ведь мы являемся их клиентами, а они для нас поставщики.
    Спасибо за Ваш отзыв о семинаре!
    Да, укажите, что выявили операцию как сомнительную, но сообщение по ней не направили - это допустимо: ведь Вы провели проверку и убедились, что все хорошо с контрагентом.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------


    Цитата Сообщение от александра2914 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел. ООО,розница. Подскажите, было поступление товара от поставщика, но на сумму менее 600000р. В этом случае, 1 мы все равно заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ, 2 включаем только в отчет, 3 ни анкеты, ни отчета?
    Александра, действуйте по варианту 1. "заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ"
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #319
    Новичок
    Регистрация
    09.08.2016
    Адрес
    волжский
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    ---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------


    [/COLOR]

    Александра, действуйте по варианту 1. "заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ"[/QUOTE]

    спасибо.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------


    Павел, возник еще такой вопрос. В конце года в связи с ликвидацией ООО, мы продали оставшийся товар, но деньги на р/с еще не поступили. В этом случае нам надо отчитываться только после оплаты?

  11. #320
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от александра2914 Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------


    [/COLOR]

    Александра, действуйте по варианту 1. "заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ"
    спасибо.

    ---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------


    Павел, возник еще такой вопрос. В конце года в связи с ликвидацией ООО, мы продали оставшийся товар, но деньги на р/с еще не поступили. В этом случае нам надо отчитываться только после оплаты?[/QUOTE]

    Конечно, если поступит оплата, отчитаетесь!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 32 из 64 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru