Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Сокровище]

Павел, добрый день! допустила досадную ошибку в данных "Проверь свой риск". Возможно как то исправить?

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день! допустила досадную ошибку в данных "Проверь свой риск". Возможно как то исправить?

Не, никак не исправить. Разве только что все повторно выслать.

[Смыслов Павел]

Обращение Пробирной палаты к ювелирам по вопросу ПОД/ФТ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
На сайте пробирной палаты появилось сообщение ФКУ "Пробирная палата России": "Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ"

[Валентина58]

Добрый день!
Несколько вопросов по вопроснику "Проверь свой риск":
1)Мы торгуем с Белоруссией оптом без НДС-участники ли мы внешнеэкономической деятельности?
2)"Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым осуществлялась продажа товаров (из драгоценных металлов, драгоценных камней, с содержанием драгоценных металлов) за период 2015-2016 гг.."---указываем клиентов из ФЭС?
3)"Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг.."-похоже,что клиентов не было,ремонтом не занимались,ставим 00?
4)"Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.)."-у нас и опт и розница-указываем клиентов из ФЭС,как во 2 вопросе?или делим опт и розницу?

---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------


К вопросу 4-или количество договоров с оптовыми покупателями?

---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------


5)надеюсь,последний
ПВК -дата первой редакции,а потом галочку на "вносились изменения?

[Горожанка]

Вопрос к знающим. По ПВК: у нас они в последней редакции(ИП) от 16.01.17. Значит мы указываем дату 16,01,17 или как было в изначальной редакции 01,10,2016, и галочку на вносились изменения.?

[Смыслов Павел]

Добрый день!
Несколько вопросов по вопроснику "Проверь свой риск":
1)Мы торгуем с Белоруссией оптом без НДС-участники ли мы внешнеэкономической деятельности?
2)"Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым осуществлялась продажа товаров (из драгоценных металлов, драгоценных камней, с содержанием драгоценных металлов) за период 2015-2016 гг.."---указываем клиентов из ФЭС?
3)"Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг.."-похоже,что клиентов не было,ремонтом не занимались,ставим 00?
4)"Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.)."-у нас и опт и розница-указываем клиентов из ФЭС,как во 2 вопросе?или делим опт и розницу?

---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:14 ----------


К вопросу 4-или количество договоров с оптовыми покупателями?

---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------


5)надеюсь,последний
ПВК -дата первой редакции,а потом галочку на "вносились изменения?

1) да
2) Количество клиентов - это самый больной вопрос у ювелиров, хотя далеко не самый важный. Вы посчитайте, сколько было клиентов за те годы. В ФЭС некоторые неверно считали.
3) ну это Вам виднее. Если не было клиентов, значит 0
4) сделок может быть гораздо больше клиентов. 1 клиент заключил 10 договоров. Итого имеем 1 клиент и 10 сделок.

5) актуальной. Изменения вносились.

---------- Сообщение добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:04 ----------

Вопрос к знающим. По ПВК: у нас они в последней редакции(ИП) от 16.01.17. Значит мы указываем дату 16,01,17 или как было в изначальной редакции 01,10,2016, и галочку на вносились изменения.?

Ставьте актуальную редакцию. И галку ставьте.

[ТатьянаS]

Добрый день Павел
у нас последние ПВК от 19.01.17г. во всех вопросниках ставим эту редакцию и отправляем файл этих правил? а вопроснике по проверки ВК период ведь до 31.12.16г. какие правила указывать?

[Смыслов Павел]

Добрый день Павел
у нас последние ПВК от 19.01.17г. во всех вопросниках ставим эту редакцию и отправляем файл этих правил? а вопроснике по проверки ВК период ведь до 31.12.16г. какие правила указывать?

Татьяна, в Вопроснике по проверке нужно поставить Ваши последние ПВК за 2016 год.

[ElenaS]

Здравствуйте! Подскажите, кто в каком формате загружает ПВК в личный кабинет? Нужно обязательно ПВК сканировать с отметками и печатью или достаточно в формате DOCX отправить без подписи и печати?

[Смыслов Павел]

Можно первую страницу отсканировать и как картинку вложить в файл doc в с правилами.