Показано с 331 по 340 из 632
Комбинированный просмотр
-
07.02.2017, 12:59 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Если сделали раньше, то сейчас уже не нужно.
---------- Сообщение добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:54 ----------
Почему же нет ответа? Есть, и он очень даже однозначный и я Вам его уже дал выше. А разовых примеров штрафов очень много, и не только по 50 письму.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
09.02.2017, 16:43 #2
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! У меня очередной вопрос: в рамках договора комиссии мы ювелирка ООО - комитент, правильно ли я поняла из разъяснений письма №50, что у нас нет обязанности предоставлять сведения в Росфинмониторинг ни на предоставление на реализацию ювелирных изделий ни на поступления денежных средств от комиссионера? Заранее благодарна!
-
09.02.2017, 23:10 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Ryazan (10.02.2017)
-
10.02.2017, 16:10 #4
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Еще вопросики по комиссионерам и по ПВК:
1. фирма А(комитент) передает по договору комиссии товар фирме Б(комиссионер), который в свою очередь передает его по договору субкомиссии фирме В(субкомиссионер). У кого возникает обязанность направлять информацию в ФСФМ и в какой момент- в момент получения или передачи имущества или в момент продажи?
2. В программе оценки риска риск клиента оценивать только по проведенным операциям или по типу клиента и страновому тоже, или данные факторы относятся только к кредитным организациям?
Спасибо Вам огромное заранее!!!
-
10.02.2017, 19:34 #5
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте!
1. Отчеты будут подавать комиссионер и субкомиссионер. Основание подачи информации - получение товара на комиссию, оплата его комитенту, возвраты. Если есть в рознице продажи отдельных изделий суммой равной или выше 600000 рублей, сдаем и по ним: оплата, передача, возврат.
2. У Вас руководство к действию - 17 письмо РФМ от 2011 года. Страновые риски там тоже есть, но не в таких количествах, как в кредитных и некредитных финансовых организациях.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Ryazan (14.02.2017)
-
13.02.2017, 19:21 #6
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, получила оценку Росфинмониторинга "Индекс применения мер надзорного реагирования - низкий" Что это значит?
-
13.02.2017, 20:08 #7
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
14.02.2017, 18:25 #8
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый вечер! Подскажите пожалуйста на кого нужно заполнить информацию о СДЛ, если изначально был ген.директор, на него оформлено ЭЦП, затем в штат добавили единицу "специалист по ПОД/ФТ" и по всем правилам назначили СДЛ, но сертификат подписи остался генерального директора?
Заранее благодарна!!!
-
14.02.2017, 21:21 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Ryazan (15.02.2017)
-
28.02.2017, 13:49 #10
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Павел, подскажите пожалуйста до которого часа можно направлять ФЭС: до 16.00 или до 18.00?
Заранее благодарна!
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:20 ----------
Павел, извините, но родился еще один вопрос: в розничной торговле ювелирными изделиями при покупке на сумму 100 тыс.руб. и расчете банковской картой достаточно ли будет зафиксировать в анкете информацию о клиенте с банковской карты, т.е. фамилия имя, номер карты и банк-эмитент?
Заранее благодарна!
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки