Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 35 из 64 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 632
  1. #341
    Новичок Член клуба
    Регистрация
    01.05.2012
    Адрес
    Сахалинская область
    Сообщений
    20
    Поблагодарил(а)
    13
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Скажите, ИП (розничная торговля ювелиркой) должны заполнять формы в личном кабинете о СДЛ-список, регистрация?

  2. #342
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    17.03.2010
    Сообщений
    48
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 33
    Репутация: 330 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел! У меня 2 вопроса по заполнению опросника:
    1. Вопрос: "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.)" Для опта указывать все-таки кол-во сделок или договоров? По 1 договору может быть много сделок. Противоречие в вопросе.
    2. Вопрос: "Укажите способ выявления необычных (сомнительных) операций в Вашей организации (ИП)" Варианты только автоматизированный и не автоматизированный. Если присутствуют и тот, и тот?

  3. #343
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день. Тоже вопросы по заполнению опросника:
    1. Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым осуществлялась продажа товаров (из драгоценных металлов, драгоценных камней, с содержанием драгоценных металлов) за период 2015-2016 гг..
    Клиенты это розничные покупатели? Точное число никогда не считали. Писать примерно?

    2. Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг..
    Мы никакие работы и услуги не оказываем, писать 0?

  4. #344
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел! Подскажите пожалуйста нужно ли вносить изменения в ПВК в связи с дополнением ФЗ 115 статьей 6.1 о бенефициарных сладельцах.
    Заранее благодарна!!

  5. #345
    Новичок
    Регистрация
    31.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день! ООО зарегистрировано с целью купли-продажи ювелирных изделий. Встали на учет в пробирную инспекцию. Изучив ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г., поняли, что на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ вставать не нужно.
    Подскажите пожалуйста нужно нам отчитываться перед РОСФИНМОНИТОРИНГОМ? Если да, то какие формы и с какой периодичностью. Заранее благодарю!

  6. #346
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел! Подскажите пожалуйста нужно ли вносить изменения в ПВК в связи с дополнением ФЗ 115 статьей 6.1 о бенефициарных сладельцах.
    Заранее благодарна!!
    Здравствуйте, если Вы ЮЛ, то рекомендуется!

    ---------- Сообщение добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:10 ----------


    Цитата Сообщение от Екатерина777 Посмотреть сообщение
    Добрый день! ООО зарегистрировано с целью купли-продажи ювелирных изделий. Встали на учет в пробирную инспекцию. Изучив ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г., поняли, что на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ вставать не нужно.
    Подскажите пожалуйста нужно нам отчитываться перед РОСФИНМОНИТОРИНГОМ? Если да, то какие формы и с какой периодичностью. Заранее благодарю!
    Конечно нужно отчитываться. Форм много. Основные у ювелиров - обязательный контроль (по мере совершения операция равных или превышающих 600 тыс. рублей) и квартальные (каждый квартал). Рекомендую пройти обучение по финмониторингу 14.02.2017, все встанет на свои места!

    ---------- Сообщение добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:12 ----------


    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тоже вопросы по заполнению опросника:
    1. Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым осуществлялась продажа товаров (из драгоценных металлов, драгоценных камней, с содержанием драгоценных металлов) за период 2015-2016 гг..
    Клиенты это розничные покупатели? Точное число никогда не считали. Писать примерно?

    2. Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг..
    Мы никакие работы и услуги не оказываем, писать 0?
    Если ответ еще актуален. Эти цифры многие считают примерно, т.к. количество сделок может не равняться количеству клиентов (один клиент мог сделать 10 покупок)

    ---------- Сообщение добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:13 ----------


    Цитата Сообщение от Meri_V Посмотреть сообщение
    Скажите, ИП (розничная торговля ювелиркой) должны заполнять формы в личном кабинете о СДЛ-список, регистрация?
    Конечно, рекомендуется

    ---------- Сообщение добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:14 ----------


    Цитата Сообщение от serar Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел! У меня 2 вопроса по заполнению опросника:
    1. Вопрос: "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.)" Для опта указывать все-таки кол-во сделок или договоров? По 1 договору может быть много сделок. Противоречие в вопросе.
    2. Вопрос: "Укажите способ выявления необычных (сомнительных) операций в Вашей организации (ИП)" Варианты только автоматизированный и не автоматизированный. Если присутствуют и тот, и тот?
    По первому - можно указать именно договоры. По второму - оба варианта в Вашем случае
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. 3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Meri_V (02.02.2017),Ryazan (03.02.2017),serar (01.02.2017)

  8. #347
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый день! Мы ООО (оптовая ювелирка):
    1. Подскажите пожалуйста если договор поставки или договор купли-продажи заключается на определенную сумму, а товар отгружаем партиями, то как правильно направлять ФЭС о сделке с имуществом - один раз на общую сумму или все равно по партиям по достижении 600т.р.?
    2. Если клиентом является ИП, то нужно ли заполнять поля представителя и бенефициара, если он сам в одном лице?
    3. Можно ли вносить изменения в ПВК Приказом с приложением при этом внеся изменения в электронный формат ПВК или каждый раз распечатывать все ПВК? Если можно, то сколько раз?
    Заранее благодарна!

  9. #348
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от Ryazan Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! Мы ООО (оптовая ювелирка):
    1. Подскажите пожалуйста если договор поставки или договор купли-продажи заключается на определенную сумму, а товар отгружаем партиями, то как правильно направлять ФЭС о сделке с имуществом - один раз на общую сумму или все равно по партиям по достижении 600т.р.?
    2. Если клиентом является ИП, то нужно ли заполнять поля представителя и бенефициара, если он сам в одном лице?
    3. Можно ли вносить изменения в ПВК Приказом с приложением при этом внеся изменения в электронный формат ПВК или каждый раз распечатывать все ПВК? Если можно, то сколько раз?
    Заранее благодарна!
    Здравствуйте!
    1. Сдаете каждый раз, как только сумма поставок станет равной или превысит 600 тыс. руб.
    2. Не нужно.
    3. Рекомендуется создавать новую редакцию. Она теперь загружается в Ваш личный кабинет на сайте Росфинмониторинга!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #349
    Новичок
    Регистрация
    12.12.2016
    Адрес
    Энгельс
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте.
    Надо ли было с ПВК отправлять свидетельство с прохождении целевого инструктажа и приказ о назначении СДЛ. Если да, то куда загружать?

  11. #350
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    Поблагодарил(а)
    27
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, добрый вечер!
    Мы оптовая ювелирка, закупаем товар у чехов, работаем по авансу. Где можно прочитать об особенностях работы с нерезидентами, или может Вы подскажете на какие документы опираться при формировании ФЭС(контракт, инвойс, ГТД...).
    Заранее Вам блангодарна, т.к. в этой части просто полный НОЛЬ(

Страница 35 из 64 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru